정기주주총회결과 2024-03-22 15:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322900743
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,200 | - 매출액 | 97,273 | |
| - 부채총계 | 64,640 | - 영업이익 | 6,388 | ||
| - 자본금 | 7,921 | - 당기순이익 | 5,695 | ||
| - 자본총계 | 39,560 | *주당순이익(원) | 360 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 105,280 | - 매출액 | 98,613 | |
| - 부채총계 | 64,991 | - 영업이익 | 6,616 | ||
| - 자본금 | 7,921 | - 당기순이익 | 5,920 | ||
| - 자본총계 | 40,290 | *주당순이익(원) | 374 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3인 선임, 사외이사 1인 선임 상근감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 목적사항 ○ 제1호 의안: 제23기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사외이사 조경훈 선임의 건(신규 선임) 제3-2호 의안: 사내이사 고재경 선임의 건(재선임) 제3-3호 의안: 사내이사 최명일 선임의 건(재선임) 제3-4호 의안: 사내이사 김진국 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 김용호 선임의 건(재선임) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-07 주주총회소집결의 2024-02-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-14 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고재경 | 1962-01 | 2 | 재선임 | 성균관대학교 최고경영자과정 수료 現) 노랑풍선 회장 |
| 최명일 | 1964-04 | 2 | 재선임 | 서울대학교 국제대학원 GLP 36기 수료 現) 노랑풍선 회장 |
| 김진국 | 1962-08 | 2 | 재선임 | 서강대학교 경영대학원 前) 캐세이퍼시픽 항공사 여객판매부 前) 하나투어 대표이사 사장 現) 노랑풍선 대표이사 사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조경훈 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | 前) 삼일회계법인 이사 現) 한신회계법인 회계사 現) 한국음악저작권협회 사외감사 現) 대현회계법인 회계사 | 해당사항 없음 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용호 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 상근 | 前 대구지방검찰청 검사 現 법무법인 이룸 대표 변호사 現 (주)노랑풍선 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 국제물류 주선업 - 행사대행업 | 사업목적의 세부적 명시 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240322900743
