정기주주총회결과 2024-03-28 17:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902927
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 107,538 | - 매출액 | 37,040 | |
| - 부채총계 | 47,947 | - 영업이익 | -4,758 | ||
| - 자본금 | 23,017 | - 당기순이익 | -18,731 | ||
| - 자본총계 | 59,591 | *주당순이익(원) | -421 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 104,303 | - 매출액 | 37,040 | |
| - 부채총계 | 48,168 | - 영업이익 | -4,836 | ||
| - 자본금 | 23,017 | - 당기순이익 | -21,330 | ||
| - 자본총계 | 56,135 | *주당순이익(원) | -479 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제18기 연결, 개별 재무제표 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 남용현 선임의 건(중임) => 원안대로 가결 제3호 의안 : 상근감사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 상근감사 김승수 선임의 건(중임) => 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 => 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제18기 정기주주총회에서 전자투표제도를 채택하여 의결권 행사를 진행하였습니다. (전자투표 행사기간 : 2024년 03월 18일 09시~ 2024년 03월 27일 17시 | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남용현 | 1963-10 | 3 | 재선임 | ~1987. 동국대학교 물리학과 졸업 ~1996. 경희대학교 전자과 석사 1989~1996 : 삼성 SDI 1996~2003 : 동희산업(주) 연구소장 ~現 : (주)트루윈 대표이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김승수 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 상근 | ~2002 : 우송대학교 경영학과 석사 ~2012 : 우송대학교 경영학과 박사 ~2014 : (주)필립다이렉트 항공사 이사 ~現 : 우송대학교 교수 |
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