정기주주총회결과 2024-03-28 11:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900396
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 149,781 | - 매출액 | 23,355 | |
| - 부채총계 | 17,234 | - 영업이익 | 1,285 | ||
| - 자본금 | 13,457 | - 당기순이익 | 9,093 | ||
| - 자본총계 | 132,547 | *주당순이익(원) | 363 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 192,791 | - 매출액 | 53,012 | |
| - 부채총계 | 24,271 | - 영업이익 | 4,087 | ||
| - 자본금 | 13,457 | - 당기순이익 | -125 | ||
| - 자본총계 | 168,519 | *주당순이익(원) | -101 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○사내이사 1인 선임 ○사외이사 2인 선임(감사위원) ○기타비상무이사 1인 선임(감사위원) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> ○감사보고 ○영업보고 ○내부회계관리제도 운영실태 보고 ○외부감사인 선임보고 <결의사항> ○제1호 의안: 제25기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 보고의 건 ☞원안대로 가결 ○제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 미영위 사업목적 일부 삭제의 건 ☞원안대로 가결 제2-2호: 사외이사 선임 및 감사위원회 도입을 위한 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 ○제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 엄태철 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3-2호: 사외이사 후보자 추천 및 선임의 건 제3-2-1호: 사외이사 민인기 추천 및 선임의 건 ☞원안대로 가결 제3-2-2호: 사외이사 조진한 추천 및 선임의 건 ☞원안대로 가결 ○제4호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(민인기) ☞원안대로 가결 ○제5호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(조진한) ☞원안대로 가결 ○제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건(이상헌) ☞원안대로 가결 ○제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -제1호 의안인 '제25기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 받음에 따라 상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조에 근거하여 2024년 3월 20일 개최된 이사회의 결의로 승인하였으며, 해당내용을 정기주주총회에서 보고로 갈음하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-28 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 엄태철 | 1976-01 | 3 | 재선임 | 現.㈜셀바스에이아이 DX Lab 장 前.㈜인프라웨어테크놀러지 대표이사 인천대학교 전기공학과 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민인기 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 現. 법무법인(유한) 태평양 변호사 現. 대한상사중재원 중재인 미국 University of Washington School of Law(LL.M.) | ㈜갤럭시아에스엠 (사외이사) |
| 조진한 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 現. 세무법인광장 대표세무사 前. 한국세무사회 상임이사 및 홍보이사 한양대학교 행정대학원 세법학 석사 | ㈜위스컴 (사외이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민인기 | 1974-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 법무법인(유한) 태평양 변호사 現. 대한상사중재원 중재인 미국 University of Washington School of Law(LL.M.) |
| 조진한 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現. 세무법인광장 대표세무사 前. 한국세무사회 상임이사 및 홍보이사 한양대학교 행정대학원 세법학 석사 |
| 이상헌 | 1973-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 現. 효림회계법인 이사 前. ㈜셀바스AI 감사 前. ㈜인프라웨어 감사 前. 삼일회계법인 연세대학교 경영학 학사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | -헬스케어센터 운영업 -암호화 자산의 발행, 매매, 중개 및 판매업 -NFT(Non-Fungible Token)의 제작,인증,중개 및 판매업 | 미영위 사업 | |
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