정기주주총회결과 2024-03-26 14:20:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900469
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 165,868 | - 매출액 | 66,565 | |
| - 부채총계 | 11,283 | - 영업이익 | 1,530 | ||
| - 자본금 | 13,512 | - 당기순이익 | 2,693 | ||
| - 자본총계 | 154,584 | *주당순이익(원) | 103 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 170,870 | - 매출액 | 71,500 | |
| - 부채총계 | 21,340 | - 영업이익 | -9,707 | ||
| - 자본금 | 13,512 | - 당기순이익 | 3,576 | ||
| - 자본총계 | 149,530 | *주당순이익(원) | 125 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 선임 - 사외이사 1명(조현신) 재선임 - 사내이사 1명(김종원) - 상근감사 1명(박홍병) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제29기 (2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 김종원 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 조현신 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 상근감사 박홍병 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 참고서류 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-05 주주총회소집결의 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종원 | 1964-10 | 3년 | 재선임 | 前) 한국투자증권 現) (주)디에스케이 각자 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현신 | 1960-11 | 3년 | 신규선임 | 前) LG전자 연구원 하이닉스 마케팅 팀장 現) 유비스텍 대표 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박홍병 | 1957-09 | 3년 | 재선임 | 상근 | 前) 서울지방국세청 박홍병 세무사사무소 現) 세무법인 동해 대표세무사 (주)디에스케이 상근감사 |
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