주요사항보고서(유상증자결정) 2021-06-09 17:11:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210609000397
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 6 월 9 일 | |
| 회 사 명 : | (주)지유온 | |
| 대 표 이 사 : | 이 흥 재 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 영등포구 버드나루로 73 우성빌딩 7층 | |
| (전화) 02-6950-9500 | ||
| (홈페이지)http://guon.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 이 흥 재 |
| (전 화) 02-6950-9500 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 117,793 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) | 29,383,185 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | - | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) | - | |
| 기타자금 (원) | 294,482,500 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | 제9조 2항 (신주인수권) 7. 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우 |
| 주식의 내용 | 회생채권의 출자전환 |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 2,500 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 제9조 2항의 7 회생담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우 | ||
| 9. 납입일 | 2021.06.17 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2021.01.01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | 2021.07.05 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2021.07.05 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | 해당없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2021.06.09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | 3 | |
| 불참 (명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 「채무자회생및파산에관한법률」 제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다. | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2020년 2월 5일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받고 2020년 6월 12일 회생종결결정을 받은 회사입니다
2) 상기 유상증자는 미확정채권중 확정된 채권에 대한 출자전환입니다.
3) 상기 발행 신주 117,793주는 출자전환 588,969주를 회생계획안에 따라 80%
무상감자 완료 후 주식수이며 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는
무상 소각합니다.
4) 당사는 인가받은 회생계획에 따라 출자전환을 하여 신주를 배정하였으며,
신주 발행가액은 무상감자 비율을 감안하여 주당 2,500원입니다.
5) 상기 9의 납입일은 채권의 출자전환 기준일이고, 주금의 신규 납입은 없습니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
제9조 2항 (신주인수권) 7. 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우 | 출자전환을 통한 채무변제 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서완석 | 회생채권자 | 회생채권 출자전환 | - | 117,793 | - |
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