주주총회소집결의 2023-03-03 15:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900449
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 16976 경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1, A동 2층 에메랄드 홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안: 제22기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. 제2호 의안 : 정관변경의 건 제2-1호 의안 : 제8조의 2 주식등의 전자등록 문구 수정 제2-2호 의안 : 제12조 신주의 배당기산일 문구 수정 제2-3호 의안 : 제17조 전환사채의 발행 문구 수정 제2-4호 의안 : 제47조 감사의 선임 문구 수정 제2-5호 의안 : 제56조 이익배당 문구 수정 제2-6호 의안 : 부칙 문구 추가 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박희수 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 김병주 재선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 김재흥 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (15억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (1억원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안 '제22기(2022.01.01.~2022.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제53조 6항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박희수 | 1971-04 | 3 | 재선임 | 2015.08~ 현재 크루셜텍 상무 2000.01~2015.07 전 팬택 수석연구원 1996.01~2000.01 대우전자 전임연구원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병주 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 2009.03~현재 현 법무법인 원 파트너변호사 2007.04~2009.02 김병주 법률사무소대표 2004.06~2007.08 법무법인 정민 구성원변호사 2001.01~2004.05 법무법인 덕수 구성원변호사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재흥 | 1974-04 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2018.01~현재 법법인 지담 파트너변리사 2011.01~2018.01 크루셜텍 지식전략팀 이사 2001.01~2011.01 법무법인 중앙, 유미특허법인, Lee국제특허, 특허법인 MAPS |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230303900449
