정기주주총회결과 2024-03-19 17:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240319901015
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 220,900 | - 매출액 | 123,933 | |
| - 부채총계 | 69,020 | - 영업이익 | 8,217 | ||
| - 자본금 | 14,676 | - 당기순이익 | 2,132 | ||
| - 자본총계 | 151,879 | *주당순이익(원) | 77 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 220,898 | - 매출액 | 123,933 | |
| - 부채총계 | 69,020 | - 영업이익 | 8,217 | ||
| - 자본금 | 14,676 | - 당기순이익 | 2,132 | ||
| - 자본총계 | 151,878 | *주당순이익(원) | 77 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임(이창욱) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> [1] 감사보고 [2] 영업보고 [3] 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제19기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산(안) 등 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명) 제3-1호 의안 : 사내이사 이창욱 신규 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-04 참고서류 2024-03-04 주주총회소집공고 2024-03-04 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창욱 | 1977-11 | 3년 | 신규선임 | 2003 ~ 2009 삼성전자 시스템반도체사업부 2010 ~ 2012 LG이노텍 경영전략팀 2012 ~ 2018 SK텔레콤 글로벌사업개발 2018 ~ 2020 일진그룹(일진제강)사업개발 2020 ~ 2021 일진그룹(일진전기)사업개발 2021 ~ 2022 일진그룹(일진투자파트너스)사업개발 2022 ~ 2023 한솔홀딩스 사업개발팀 현 재 한솔아이원스 전략혁신담당 |
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