주주총회소집결의 2024-02-14 14:55:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214900632
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 진위면 마산12로 27 예스티 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리 실태 보고 <부의안건> - 제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (강임수 사내이사) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(손경식 감사) - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제5호 의안 : 준비금의 이익잉여금 전입의 건 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (25기 30억) - 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (25기 1억) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강임수 | 1963-07 | 3년 | 재선임 | - 삼성전자 LSI 개발실장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손경식 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | 상근 | - 법무법인 정행 변호사 |
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