정기주주총회결과 2024-03-29 13:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329901583
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,029 | - 매출액 | 106,908 | |
| - 부채총계 | 49,761 | - 영업이익 | -8,353 | ||
| - 자본금 | 2,669 | - 당기순이익 | -8,401 | ||
| - 자본총계 | 73,267 | *주당순이익(원) | -323 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 158,636 | - 매출액 | 135,901 | |
| - 부채총계 | 68,690 | - 영업이익 | 3,950 | ||
| - 자본금 | 2,669 | - 당기순이익 | 2,078 | ||
| - 자본총계 | 89,945 | *주당순이익(원) | 80 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> □ 영업 보고 □ 감사 보고 □ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> □ 제1호 의안 - 제17기(2023년 1월 1일~12월31일) 별도재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안 - 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 김창규(재선임) - 제3-2호 의안: 이기수(신규선임) - 제3-3호 의안: 유철호(신규선임) → 원안대로 승인 □ 제4호 의안 - 사외이사 선임의 건 - 제4-1호의안 : 김경수(신규선임) → 원안대로 승인 □ 제5호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집결의 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창규 | 1974-03 | 3 | 재선임 | 前) 엠제이씨 대표이사 前) 에코캡주식회사 대표이사 現) 에코캡(주) 영업총괄 |
| 이기수 | 1974-02 | 3 | 신규선임 | 前) GM KOREA 기술연구소 부장 前) IECT 기술연구소 이사 現) 에코캡 주식회사 기술연구본부 본부장 |
| 유철호 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 前) 레오니 와이어링 코리아 영업부장 前) 모베이스 오토테크 영업부장 現) 에코캡주식회사 영업본부 본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경수 | 1973-03 | 2 | 신규선임 | KAIST교통대학원 원장 (現)KAIST 대외부총장 (現)퓨처이브이 대표이사 | 퓨처이브이 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전기공급 및 제어장치 제조판매업 - 전력저장용 관련 제품의 제조업 | 신규사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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