[기재정정]정기주주총회결과 2024-04-12 18:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240412900773
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-04-12 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-29 | |
| 3. 정정사유 | 외부감사인의 감사결과에 따른 계속회 개최 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | 가.개별(별도) -자산총계 : - -부채총계 : - -자 본 금 : - -자본총계 : - -매 출 액 : - -영업이익 : - -당기순이익 : - *주당순이익(원) : - 나.연결 -자산총계 : - -부채총계 : - -자 본 금 : - -자본총계 : - -매 출 액 : - -영업이익 : - -당기순이익 : - *주당순이익(원) : - *회계감사인 감사의견 개별(별도) : - 연결 : - | 가.개별(별도) -자산총계 : 56,148 -부채총계 : 10,956 -자 본 금 : 4,155 -자본총계 : 45,192 -매 출 액 : 20,944 -영업이익 : 1,240 -당기순이익 : -8,152 *주당순이익(원) : -1,066 나.연결 -자산총계 : 60,756 -부채총계 : 17,150 -자 본 금 : 4,155 -자본총계 : 43,606 -매 출 액 : 28,790 -영업이익 : -1,871 -당기순이익 :82 *주당순이익(원) :11 *회계감사인 감사의견 개별(별도) : 의견거절 연결 : 의견거절 |
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 →외부감사인의 감사보고서 제출지연으로 해당 안건을 상정하지 아니하고,이를 승인하기 위하여 주주총회 속행결의 | - 제1호 의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 부결 |
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | 2024-04-12 |
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | -속행 주주총회 일정 일정 : 2024년 04월 12일 오전 09시 장소 : 경기도 안양시 만안구 예술공원로 153-32 3층 | - 당사는 금일 계속회를 통해 제1호의안 제18기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건을 상정하였으나, 결의 요건을 충족하지 못하여 원안 승인이 부결되었습니다. - 상기 재무제표는 주주총회에서 승인받지 못하였으며,향후 주주총회 승인과정에서 수정될 수 있습니다. |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 56,148 | - 매출액 | 20,944 | |
| - 부채총계 | 10,956 | - 영업이익 | 1,240 | ||
| - 자본금 | 4,155 | - 당기순이익 | -8,152 | ||
| - 자본총계 | 45,192 | *주당순이익(원) | -1,066 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 60,756 | - 매출액 | 28,790 | |
| - 부채총계 | 17,150 | - 영업이익 | -1,871 | ||
| - 자본금 | 4,155 | - 당기순이익 | 82 | ||
| - 자본총계 | 43,606 | *주당순이익(원) | 11 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 의견거절 | |||
| 연결 | 의견거절 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 (신규선임), 사외이사 1명 (신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 14 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제18기(2023.01.01~2023.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 부결 제2호 의안: 이사선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 임신영 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안: 사외이사 이재범 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 금일 계속회를 통해 제1호의안 제18기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건을 상정하였으나, 결의 요건을 충족하지 못하여 원안 승인이 부결되었습니다. - 상기 재무제표는 주주총회에서 승인받지 못하였으며,향후 주주총회 승인과정에서 수정될 수 있습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2024-03-21 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임신영 | 1987-08 | 3 | 신규선임 | (현) ㈜모티바코리아 대표이사 (현) ㈜휴먼웰니스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재범 | 1974-09 | 3 | 신규선임 | (현) 우재법률사무소 대표변호사 (전) ㈜바디프랜드 법무이사 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240412900773
