정기주주총회결과 2024-03-29 14:30:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902103
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 301,163 | - 매출액 | 117,306 | |
| - 부채총계 | 84,693 | - 영업이익 | 18,351 | ||
| - 자본금 | 4,369 | - 당기순이익 | 21,681 | ||
| - 자본총계 | 216,470 | *주당순이익(원) | 535 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 673,625 | - 매출액 | 350,667 | |
| - 부채총계 | 396,425 | - 영업이익 | 16,089 | ||
| - 자본금 | 4,369 | - 당기순이익 | 16,265 | ||
| - 자본총계 | 277,200 | *주당순이익(원) | 475 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,023,289,150 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.96 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 재선임 - 사내이사 3명(위순임, 최대규, 양재영) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제 25기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 : 50원 / 시가배당율 : 0.96%) ->원안대로 승인가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 위순임 선임의 건(재선임) ->원안대로 승인가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 최대규 선임의 건(재선임) ->원안대로 승인가결 - 제3-3호 의안 : 사내이사 양재영 선임의 건(재선임) ->원안대로 승인가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-14 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 위순임 | 1959-12 | 3 | 재선임 | 現 ㈜뉴파워프라즈마 대표이사 ㈜뉴파워프라즈마 이사 원광대학교 영어영문학과 졸업 |
| 최대규 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 現 ㈜뉴파워프라즈마 회장 ㈜영진정보통신 전무이사 ㈜나라테크닉스 연구실장 성균관대학교 메카트로닉스 박사 |
| 양재영 | 1964-05 | 3 | 재선임 | 現 ㈜뉴파워프라즈마 이사 ㈜에이에프오 대표이사 ㈜세메스 상무이사 삼성전자 상무이사 성균관대학교 무역학 학사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902103
