정기주주총회결과 2024-03-28 10:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900171
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 139,740 | - 매출액 | 143,900 | |
| - 부채총계 | 54,888 | - 영업이익 | 1,606 | ||
| - 자본금 | 25,740 | - 당기순이익 | 1,729 | ||
| - 자본총계 | 84,852 | *주당순이익(원) | 34 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 120,551 | - 매출액 | 141,964 | |
| - 부채총계 | 38,838 | - 영업이익 | 5,047 | ||
| - 자본금 | 25,740 | - 당기순이익 | 5,417 | ||
| - 자본총계 | 81,713 | *주당순이익(원) | 107 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고사항> 1) 제16기 감사위원회의 감사보고 2) 제16기 영업보고 3) 제16기 내부회계관리제도 운영결과 및 실태보고 4) 제16기 재무제표 보고 (연결재무제표 포함) <결의사항> 제1호 의안 : 이사 선임의 건 1-1호 의안 : 차기현 사내이사 선임 → 원안대로 가결 1-2호 의안 : 엄태욱 사내이사 선임 → 원안대로 가결 1-3호 의안 : 정명일 사내이사 선임 → 원안대로 가결 1-4호 의안 : 윤지용 사내이사 선임 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어있습니다. - 제16기 재무제표의 경우, 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제49조에 의거 외부감사인의 감사결과를 반영한 재무제표에 대한 외부감사인의 '적정'의견과 감사위원회 위원 전원 '동의'요건이 충족되어 이사회 승인 요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다. - 이사회결의일 : 2024.03.21 | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 참고서류 2024-03-21 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차기현 | 1962-11 | 3년 | 재선임 | 우리이앤엘(주) 대표이사 |
| 엄태욱 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | 우리엔터프라이즈(주) 대표이사 |
| 정명일 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | 뉴옵틱스 전무이사 |
| 윤지용 | 1980-01 | 3년 | 신규선임 | WOOREE LITECH, INC. 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328900171
