스킨앤스킨 (159910) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2023-03-16 15:57:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316901053

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2023-03-31
시간 09:00
2. 장소 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 본사 회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
   1) 감사보고
   2) 영업보고
   3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고

나. 부의안건
   제1호 의안: 제17기 재무제표 승인의 건
              (별도 및 연결)
   제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건
   제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건
   제4호 의안: 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2023-03-16
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2023년 03월 31일에 개최하는 제17기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택(포괄)하기로 결의하였습니다.

- 코로나-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다.

- 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 별도로 제출하는 '주주총회 소집 공고'와 '의결권대리행사권유 참고서류' 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.
※관련공시 2022-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

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