주주총회소집결의 2024-03-14 16:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901472
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 문산읍 돈유2로 14-1, 본사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호의안: 권영원 사내이사 후보자 선임의 건 (연임) 제2-2호의안: 권도윤 사내이사 후보자 선임의 건 (연임) 제2-3호의안: 이인훈 사내이사 후보자 선임의 건 (연임) 제3호 의안: 감사(후보자 이길우) 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 정관 일부 변경의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 2024년 03월 29일(금) 오전 09시에 개최하는 제18기 정기주주총회에서 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제를 채택(포괄)하기로 결의하였습니다. - 코로나-19의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 의결권 행사가 가능한 전자투표제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. - 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 별도로 제출하는 '주주총회 소집 공고'와 '의결권대리행사권유 참고서류' 공시를 참조하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영원 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | 전, 코오롱유화 현, (주)더편한 대표이사 현, (주)스킨앤스킨 대표이사 |
| 권도윤 | 1988-04 | 3년 | 재선임 | 전, (주)러쉬코리아 현, (주)더편한 총괄이사 현, (주)스킨앤스킨 상무이사 |
| 이인훈 | 1974-05 | 3년 | 재선임 | 전, (주)KB오토시스 재무팀 전, (주)다날 재무팀 현, (주)스킨앤스킨 경영지원 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이길우 | 1979-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | 연세대학교 졸업 제50회 사법고시 전, 삼성SDS 전, 법무법인 광장 전, 법률사무소 태신 전, 법무법인 태신 대표변호사 현, 법무법인 LKS 대표변호사 현, (주)스킨앤스킨 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -미세플라스틱 저감 및 분리배출 관련 사업 -그래핀폴리머신소재 및 관련제품의 제조, 판매업 -엔지니어링 플라스틱 신소재 및 관련제품의 제조, 판매업 -그래핀 섬유 및 관련 복합재료의 제조 및 판매업 | 신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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