정기주주총회결과 2024-03-29 17:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329904631
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 26,329 | - 매출액 | 11,221 | |
| - 부채총계 | 8,425 | - 영업이익 | -6,131 | ||
| - 자본금 | 3,542 | - 당기순이익 | -9,422 | ||
| - 자본총계 | 17,904 | *주당순이익(원) | -268 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 27,253 | - 매출액 | 13,924 | |
| - 부채총계 | 9,226 | - 영업이익 | -7,728 | ||
| - 자본금 | 3,542 | - 당기순이익 | -9,438 | ||
| - 자본총계 | 18,027 | *주당순이익(원) | -268 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제18기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 권영원 사내이사 후보자 선임의 건(연임) ▶ 원안대로 승인가결 제2-2호 의안 : 권도윤 사내이사 후보자 선임의 건(연임) ▶ 원안대로 승인가결 제2-3호 의안 : 이인훈 사내이사 후보자 선임의 건(연임) ▶ 원안대로 승인가결 제3호 의안 : 감사(후보자 이길우) 선임의 건(연임) ▶ 원안대로 승인가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인가결 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집결의 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권영원 | 1960-08 | 3년 | 재선임 | 전, 코오롱유화 현, (주)더편한 대표이사 현, (주)스킨앤스킨 대표이사 |
| 권도윤 | 1988-04 | 3년 | 재선임 | 전, (주)러쉬코리아 현, (주)더편한 총괄이사 현, (주)스킨앤스킨 상무이사 |
| 이인훈 | 1974-05 | 3년 | 재선임 | 전, (주)KB오토시스 재무팀 전, (주)다날 재무팀 현, (주)스킨앤스킨 경영지원 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이길우 | 1979-01 | 3년 | 재선임 | 상근 | 연세대학교 졸업 제50회 사법고시 전, 삼성SDS 전, 법무법인 광장 전, 법률사무소 태신 전, 법무법인 태신 대표변호사 현, 법무법인 LKS 대표변호사 현, (주)스킨앤스킨 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -미세플라스틱 저감 및 분리배출 관련 사업 -그래핀폴리머신소재 및 관련제품의 제조, 판매업 -엔지니어링 플라스틱 신소재 및 관련제품의 제조, 판매업 -그래핀 섬유 및 관련 복합재료의 제조 및 판매업 | 신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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