큐브엔터 (182360) 공시 - 정기주주총회결과

정기주주총회결과 2023-03-30 15:58:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901517

정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 10기 (단위 : 백만원)
가. 개별(별도) - 자산총계 83,035 - 매출액 64,314
- 부채총계 44,697 - 영업이익 6,216
- 자본금 6,902 - 당기순이익 6,231
- 자본총계 38,338 *주당순이익(원) 454
나. 연결 - 자산총계 105,911 - 매출액 120,638
- 부채총계 66,614 - 영업이익 6,928
- 자본금 6,902 - 당기순이익 6,110
- 자본총계 39,297 *주당순이익(원) 446
* 회계감사인 감사의견 개별(별도) 적정
연결 적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당 배당종류 -
- 현물자산의 상세내역 -
1주당 배당금(원) 보통주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
종류주식 기말배당금 -
중간ㆍ분기배당금 -
배당금총액(원) -
시가배당율(%)(중간배당 포함) 보통주식 -
종류주식 -
나. 주식배당 주식배당률 (%) 보통주식 -
종류주식 -
배당주식총수 (주) 보통주식 -
종류주식 -
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황 사내이사 4인 선임, 사외이사 3인 선임
나. 선임후 사외이사수(명) 이사총수 8
사외이사총수 3
사외이사선임비율(%) 37.5
다. 선임후 감사수(명) 상근감사 수 -
비상근감사 수 -
라. 선임후 감사위원수(명) 사외이사인 감사위원 3
사외이사가 아닌 감사위원 수 -
4. 기타 결의사항 [보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 내부회계관리제도 운영실태 보고

[부의안건]
- 제1호 의안 : 제10기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 가결

- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
→ 원안대로 가결

- 제3호 의안: 이사 선임의 건
     제3-1호 의안 : 사내이사 강승곤 재선임의 건
→ 원안대로 가결
     제3-2호 의안 : 사내이사 안우형 재선임의 건
→ 원안대로 가결
     제3-3호 의안 : 사내이사 정  철 재선임의 건
→ 원안대로 가결
     제3-4호 의안 : 사내이사 강동윤 재선임의 건
→ 원안대로 가결
     제3-5호 의안 : 사외이사 위대훈 재선임의
→ 원안대로 가결건
     제3-6호 의안 : 사외이사 변정민 재선임의 건
→ 원안대로 가결
     제3-7호 의안 : 사외이사 이응주 신규 선임의 건
→ 원안대로 가결

- 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
→ 원안대로 가결
5. 주주총회일자 2023-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시 2023-03-14 주주총회소집결의
2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고
2023-03-14 주주총회소집공고
2023-03-22 감사보고서 제출
2023-03-22 사업보고서(일반법인)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
강승곤 1974-02 3 재선임 2016~2019 (주)지엠피 총괄사장
2021~現 (주)브이티지엠피 공동대표이사
2021~現 VT CUBE JAPAN 株式會社 대표이사
2021~現 (주)케이블리 대표이사
2021~現 (주)큐브엔터테인먼트 공동대표이사
안우형 1967-05 3 재선임 2001~2005 (주)서태지컴퍼니 대표이사
2017~2019 (주)브이티코스메틱 부사장
2021~現 (주)케이블리 사내이사
2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 공동대표이사
정철 1985-03 3 재선임 2014~2019 (주)브이티코스메틱 대표이사
2018~現 (주)브이티지엠피 공동대표이사
2021~現 (주)큐브엔터테인먼트 공동대표이사
강동윤 1971-12 3 재선임 2003~2013 오토컴퍼니 대표이사
2013~現 (주)더케이홀딩스 대표이사
2018~現 (주)브이티지엠피 사내이사
2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 사내이사
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
위대훈 1965-04 3 재선임 1997~1999 서울지방법원 판사
2010~2015 사법연수원 민사변호사 실무 외래교수
1999~現 위대훈 법률사무소 변호사
2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 사외이사
한국농어촌공사 비상임사
변정민 1972-12 3 재선임 2012~2014 대전문화재단 선임직이사
2014~2018 백제문화제 추진위원회 자문위원
2018~現 중부대학교 글로벌 K-POP전공 주임교수
2022~現 중부대학교 국제교류원장
2023~現 중부대학교 공연예술학부 엔터테인먼트전공 교수
2020~現 (주)큐브엔터테인먼트 사외이사
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이응주 1958-01 3 신규선임 2012~2014 MBC+미디어 대표이사
2014~2019 MBC 예능본부 국장
2019~2022 Pop Contents Production 대표이사
2022~現 정화예술대학교 실용융합예술본부장
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정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 이익배당(결산배당) 기준일
12-31 -

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