주주총회소집결의 2024-03-13 15:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901179
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 파주시 산업단지길 139(문발동) 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임결과 보고 [부의안건] - 제1호 의안:제11기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 장보헌 재선임의 건 - 제4호 의안:감사 선임의 건 제4-1호 의안:상근감사 최흥민 신규 선임의 건 - 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 사외이사 3인으로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장보헌 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 2010~2015 양남일반산업단지 상무 2016~現 (주)브이티 사내이사 2018~現 (주)브이티바이오 사내이사 2019~現 (주)지엠피글로벌 사내이사 2021~現 (주)큐브엔터테인먼트 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최흥민 | 1957-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 2003~2007 신한은행 싱가폴 지점장 2007~2012 신한은행 금융센터 센터장겸 PRM 2014~2017 BNP 파리바 카디프생명 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 67. 상기 목적의 달성에 직접 또는 간접으로 관련되거나 부수되는 모든 일, 업무 및 활동의 수행 상기 목적의 달성에 직접 또는 간접으로 관련되거나 부수되는 모든 일, 업무 및 활동의 수행 | 67. 상기 목적의 달성에 직접 또는 간접으로 관련되거나 부수되는 모든 일, 업무 및 활동의 수행 | 단순 오기재(중복기재)에 따른 조문정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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