정기주주총회결과 2024-03-28 15:12:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901592
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 133,636 | - 매출액 | 84,469 | |
| - 부채총계 | 56,192 | - 영업이익 | 14,533 | ||
| - 자본금 | 6,902 | - 당기순이익 | 9,785 | ||
| - 자본총계 | 77,444 | *주당순이익(원) | 717 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 153,220 | - 매출액 | 142,272 | |
| - 부채총계 | 73,599 | - 영업이익 | 15,424 | ||
| - 자본금 | 6,902 | - 당기순이익 | 11,223 | ||
| - 자본총계 | 79,621 | *주당순이익(원) | 801 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임, 상근감사 1인 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임결과 보고 [부의안건] - 제1호 의안:제11기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 장보헌 재선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안:감사 선임의 건 제4-1호 의안:상근감사 최흥민 신규 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제7호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-11-09 주식매수선택권부여에관한신고 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장보헌 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 2010~2015 양남일반산업단지 상무 2016~現 (주)브이티 사내이사 2018~現 (주)브이티바이오 사내이사 2019~現 (주)지엠피글로벌 사내이사 2021~現 (주)큐브엔터테인먼트 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최흥민 | 1957-04 | 3년 | 신규선임 | 상근 | 2003~2007 신한은행 싱가폴 지점장 2007~2012 신한은행 금융센터 센터장겸 PRM 2014~2017 BNP 파리바 카디프생명 사외이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 67. 상기 목적의 달성에 직접 또는 간접으로 관련되거나 부수되는 모든 일, 업무 및 활동의 수행 상기 목적의 달성에 직접 또는 간접으로 관련되거나 부수되는 모든 일, 업무 및 활동의 수행 | 67. 상기 목적의 달성에 직접 또는 간접으로 관련되거나 부수되는 모든 일, 업무 및 활동의 수행 | 단순 오기재(중복기재)에 따른 조문정비 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901592
