정기주주총회결과 2024-03-29 17:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329904543
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인, 사외이사 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 → 감사보고서 제출 지연에 따라 해당 보고 안건에 대하여 속행하여 보고 하기로 함. 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(결손금 처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 감사보고서 제출 지연에 따라 해당 보고 안건에 대하여 속행하여 보고 하기로 함. ② 제2호 의안 : 정관 변경의 건 → 의결정족수 미달로 인하여 본 안건 미상정 ③ 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 신용열 신규선임의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제3-2호 의안 : 철회(삭제) - 제3-3호 의안 : 사내이사 송영호 신규선임의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제3-4호 의안 : 사내이사 정민영 신규선임의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제3-5호 의안 : 사외이사 이영열 신규선임의 건 → 원안대로 승인 가결 - 제3-6호 의안 : 사외이사 전인오 신규선임의 건 → 원안대로 승인 가결 ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4-1호 의안 : 감사 오재현 신규선임의 건 → 의결정족수 미달로 인하여 본 안건 부결 ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 ⑥ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -. 당사는 감사보고서 제출과 사업보고서 공시 및 홈페이지 게시를 주주총회 일주간 전까지 이행하지 못하였으며, 이에 제22기 재무제표 승인의 건은 총회 속행하여 승인하기로 하였습니다. -. 당사는 의결정족수 확보를 위하여 전자투표 시행 등 의결권 확보를 위하여 노력하였으나, 제2호 의안인 정관변경의 건과 제4호 의안인 감사선임의 건이 의결정족수 미달로 부결되었습니다. -. 상기 4. 기타 결의사항의 제3-2호 의안의 경우 후보자가 일신상의 사유로 사임함에 따라 당 안건을 철회(삭제)하여, 본 정기주주총회에서는 심의하지 않았습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-15 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신용열 | 1974-12 | 3 | 신규선임 | 학력 : 용인대 태권도학과 중퇴 '97~'99 : 주식회사 새한그룹 디지탈미디어 전략본부 '17~'18 : 주식회사 코디 상무이사 '23~현재 : 주식회사 비에스피컴퍼니 부사장 |
| 송영호 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 학력 : 경희대 기계공학과 졸업 '19~'21 : 주식회사 폴라리스쉐어 대표이사 '21~현재 : 주식회사 비에스피컴퍼니 대표이사 '23~현재 : 주식회사 디오니식스 대표이사 |
| 정민영 | 1983-08 | 3 | 신규선임 | 학력 : 단국대 스포츠과학대학 국제스포츠학부 '21~현재 : 주식회사 엔케이맥스 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이영열 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 학력 : 고려대 법학과 졸업 '02~현재 : 두레인법무사사무소 법무사 '18~현재 : 의료법인 경애의료재단 이사장 '19~현재 : 파인앤파트너스 자산운용 주식회사 감사 | 의료법인 경애의료재단 이사장 파인앤파트너스 자산운용 주식회사 감사 |
| 전인오 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | 학력 : 카자흐스탄 경제대학교 명예경제학 박사 '98~'04 : ㈜씨아이정보기술 대표이사 '05~'18 : 호서대학교 벤처대학원 교수 '08~'10 : 경찰청 정보통신 자문위원 '09~'15 : 민주평화통일자문위원회 '13~'17 : 한국벤처투자㈜ 투자심의위원 '23~현재 : 세종경영연구원㈜ 연구소장 '23~현재 : 한국벤처혁신학회 부설 벤처혁신연구소 소장 | - |
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