정기주주총회결과 2024-03-26 14:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900576
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,597 | - 매출액 | 13,790 | |
| - 부채총계 | 15,807 | - 영업이익 | -1,911 | ||
| - 자본금 | 2,184 | - 당기순이익 | -3,800 | ||
| - 자본총계 | 28,790 | *주당순이익(원) | -180 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 44,214 | - 매출액 | 13,790 | |
| - 부채총계 | 17,087 | - 영업이익 | -3,465 | ||
| - 자본금 | 2,184 | - 당기순이익 | -3,363 | ||
| - 자본총계 | 27,128 | *주당순이익(원) | -140 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임, 사외이사1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고안건> 제1호보고 : 제22기 감사위원회 보고 제2호보고 : 제22기 영업보고 제3호보고 : 제22기 내부회계관리제도 운영실태 보고 제4호보고 : 외부감사인 선임보고 <결의안건> 제1호안건 : 제22기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 =>원안대로 가결 제2호안건 : 이사 선임의 건 제2-1호안건 : 사내이사 김지헌 선임의 건 =>원안대로 가결 제2-2호안건 : 사내이사 김현우 선임의 건 =>원안대로 가결 제2-3호안건 : 사외이사 이명희 선임의 건 =>원안대로 가결 제3호안건 : 제23기 이사 보수 한도(15억원) 승인의 건 =>원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-27 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-18 감사보고서 제출 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김지헌 | 1966-09 | 3년 | 재선임 | 現) ㈜모비스 대표이사 現) ADM코리아 의사회 의장 |
| 김현우 | 1977-12 | 3년 | 재선임 | 現) ADM코리아 경영기획본부장 現) ADM코리아 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명희 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 現) ㈜코켐 고문 前) ADM코리아 기타비상무이사 겸 감사위원 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명희 | 1962-10 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) ㈜코켐 고문 現) ADM코리아 기타비상무이사 겸 감사위원 |
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