정기주주총회결과 2023-03-28 13:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900484
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 51,010 | - 매출액 | 50,705 | |
| - 부채총계 | 16,915 | - 영업이익 | -2,910 | ||
| - 자본금 | 4,849 | - 당기순이익 | -3,193 | ||
| - 자본총계 | 34,095 | *주당순이익(원) | -329 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | 0 | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ◎ 제1호 의안: 제31기(2022년)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ＊이익배당 예정내용: (무배당) -------------> 원안대로 가결 ◎ 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 이상권) -------------> 원안대로 가결 ◎ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -------------> 원안대로 가결 ◎ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -------------> 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2023-03-13 주주총회소집결의 2023-03-13 주주총회소집공고 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상권 | 1965-11 | 3 | 신규선임 | - 現 (주)서전기전 사장 - 前 비츠로이에스 대표이사 - 前 비츠로테크 대표이사 - 前 비츠로테크 공공기관본부장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328900484
