주주총회소집결의 2024-03-08 11:05:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240308900166
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 이천시 대월면 대월로 667번길 38-19 (주)서전기전 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 ◎ 제1호 의안: 제32기(2023년)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ＊이익배당 예정내용: (무배당) ◎ 제2호 의안: 이사 선임의 건 * 2-1. 사내이사 홍춘근 선임의 건 (재선임) * 2-2. 사외이사 김재언 선임의 건 (신규선임) ◎ 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ◎ 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍춘근 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 1991.01~2015.04 (주)서전기전 대표이사 2015.04~현재 (주)서전기전 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재언 | 1959-07 | 3 | 신규선임 | 1984.03~1998.08 한국전기연구원 전력계통연구부 팀장 1998.09~현재 충북대학교 전기공학부 교수 | - |
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