주주총회소집결의 2024-03-12 16:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312901177
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 396, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워(상암동) 4층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고안건> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안: 제13기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 선임의 건(이정호 재선임) 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 의거 주주가 주주총회에 참석하지 않고 사전에 인터넷을 통해 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표 및 전자위임장 제도를 시행할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이정호 | 1971-01 | 3년 | 재선임 | 2002. 2. ~ 現: 법무법인 천우 변호사 2018. 3. ~ 現: 와이어드파트너스 감사 2015.8. ~ 2017. 3. : CNT85 감사 | 와이어드파트너스 (감사) |
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