의결권대리행사권유참고서류 2023-03-14 16:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000950
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2023년 03월 14일 | |
| 권 유 자: | 성 명: (주) 에스엘바이오닉스 주 소: 경기도 용인시 기흥구 원고매로2번길 49(고매동) 전화번호: 031-282-6425 |
| 작 성 자: | 성 명: 최다희 부서 및 직위: 경영지원팀 과장 전화번호: 031-282-6425 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | (주) 에스엘바이오닉스 | 나. 회사와의 관계 | 본인 |
| 다. 주총 소집공고일 | 2023년 03월 14일 | 라. 주주총회일 | 2023년 03월 29일 |
| 마. 권유 시작일 | 2023년 03월 17일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | 위탁 |
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보 | ||
| 나. 전자위임장 여부 | 해당사항 없음 | (관리기관) | - |
| (인터넷 주소) | - | ||
| 다. 전자/서면투표 여부 | 해당사항 없음 | (전자투표 관리기관) | - |
| (전자투표 인터넷 주소) | - | ||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| □ 재무제표의승인 | |||
| □ 정관의변경 | |||
| □ 이사의선임 | |||
| □ 감사의선임 | |||
| □ 이사의보수한도승인 | |||
| □ 감사의보수한도승인 | |||
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주) 에스엘바이오닉스 | 보통주 | 18,925 | 0.03 | 본인 | 상법 제369조제2항 의결권제한 자기주식 |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명 (회사명) | 권유자와의 관계 | 주식의 종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)에스엘홀딩스컴퍼니 | 최대주주 | 보통주 | 11,348,550 | 15.42 | 최대주주 | - |
| (주)루시드홀딩스 | 2대주주 | 보통주 | 7,367,869 | 10.01 | 특수관계자 | - |
| 계 | - | 18,716,419 | 25.43 | - | - | |
가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)
| 성명 (회사명) | 주식의 종류 | 소유 주식수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최다희 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
| 김재혁 | 보통주 | 0 | 직원 | 직원 | - |
나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인
| 성명 (회사명) | 구분 | 주식의 종류 | 주식 소유수 | 회사와의 관계 | 권유자와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식회사 위스컴퍼니웍스 | 법인 | 보통주 | 0 | 해당없음 | 해당없음 | - |
【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】
- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항
| 법인명 | 대표자 | 소재지 | 위탁범위 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|
| 주식회사 위스컴퍼니웍스 | 위성우 | 경기도 파주시 | 의결권 대리행사권유업무 일체 | 031-714-7009 |
가. 권유기간
| 주주총회 소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 2023년 03월 14일 | 2023년 03월 17일 | 2023년 03월 29일 | 2023년 03월 29일 |
나. 피권유자의 범위
| 주주명부 폐쇄 기준일인 2022년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원 |
| 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보 |
가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)
| 전자위임장 수여 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자위임장 수여기간 | - |
| 전자위임장 관리기관 | - |
| 전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법
□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법
| 피권유자에게 직접 교부 | O |
| 우편 또는 모사전송(FAX) | O |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 | O |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 | X |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함) | X |
- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지
| 홈페이지 명칭 | 인터넷 주소 | 비고 |
|---|---|---|
| 에스엘바이오닉스 | http://www.slvionics.com/ | - |
□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법
| 1. 오프라인 접수처 - 경기도 용인시 기흥구 원고매로12, 3층 경영지원실 - 전화번호 : 031-282-6425 - 팩스번호 : 031-282-6426 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 03년 17일(금) ~ 03월 28일(화) (도착분에 한함) |
다. 기타 의결권 위임의 방법
| - |
가. 주주총회 일시 및 장소
| 일 시 | 2023년 03 월 29 일 오전 09 시 |
| 장 소 | 경기도 용인시 기흥구 원고매로12 4층 대강당 |
나. 전자/서면투표 여부
□ 전자투표에 관한 사항
| 전자투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 전자투표 기간 | - |
| 전자투표 관리기관 | - |
| 인터넷 홈페이지 주소 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
□ 서면투표에 관한 사항
| 서면투표 가능 여부 | 해당사항 없음 |
| 서면투표 기간 | - |
| 서면투표 방법 | - |
| 기타 추가 안내사항 등 | - |
다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항
주주총회 참석 준비물 가.직접행사 : 신분증 나.대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증 |
가. 업계의 현황
ㄱ. LED 사업 부문
LED는 에너지효율이 매우 높으며 수은을 사용하지 않기 때문에 친환경적인 광원(Green Energy Solution)입니다. 2000년대 초 전자기기의 부품시장이LED 시장을 개화시킨 이후 휴대폰의 키패드에서 시작하여 컴퓨터, LCD TV 등 다양한 전자기기의 광원용 부품시장이 현재까지LED시장을 이끌고 왔던 견인차였습니다.
LED는 아주 얇고 작은 크기로 매우 강한 빛을 내는 광원으로 경량화, 소형화, 고휘도를 요구하는 전자기기의 수요와 잘 부합하기 때문에 각종 전자기기의 광원 시장에서 압도적인 지위를 차지하고 있습니다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 올해 글로벌LED 예상 매출액은151억2700만달러로 지난해보다 약10%로 감소한 것으로 나타났지만, 2021년 억제된 수요의 회복으로 반등하여 내년LED 매출은157억 달러로3.8% 성장할 것으로 전망하고 있습니다.
ㄴ. 에너지사업 부문
원유 증류시 상위 추출물인 나프타를 원료로 하여 석유 및 석유화학제품을 생산하는 과정에서 부산물로 생산되는 중질성분의 PFO(Pyrolysis Fuel Oil)를 원료로 하여 감압증류공정을 통해 생산되는 제품입니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
ㄱ. LED사업 부문
BLU시장은 그 자체가 LED 패키징 단위로 TV, 모바일, 컴퓨터 모니터 등을 포함하며 이중 TV의 비중이 가장 큽니다. BLU용 LED의 시장침투율이 거의 최고에 달한 환경에서 시장 규모가 매년 감소하는 것은 피할 수 없는 숙명이라고 생각됩니다. 그러나 TV 시장에서 LCD TV의 수요는 여전히 높기 때문에 프리미엄 TV 시장에서 미니 LED TV가 경쟁력을 확보한다면, LCD TV가 OLED TV와의 경쟁에서 우위를 점할 수 있을 것으로 예상됩니다. 더욱이 작년 하반기부터 회복세로 돌아선 TV 시장이 올해도 호황을 이어갈 것으로 보이며 이에 따른 BLU용 LED 수요 증가가 기대됩니다. 업계에서는 2021년을 미니 LED TV 상용화의 원년이 될 것으로 전망하고 있습니다. 트렌드포스는 “2021년 미니LED 매출이 1억 3100만달러(약 1500억원)로 올해보다 90% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 대기업에서 내년 출시 예정인 미니 LED TV의 영향으로 미니 LED 시장의 성장은 가속화 할 것으로 예상됩니다.
UVC LED 시장은 그간 시장 성장세가 업계 전망을 밑돌았지만, 최근 살균에 대한 관심이 높아지며 적용 가전 제품이 확대되는 등 성장 폭이 증가하고 있습니다. 시장조사 업체 트렌드포스는 UVC LED 시장이 2024년까지 연평균복합성장률 60%를 기록할 것으로 전망하고 있습니다.
ㄴ. 에너지 사업 부문
에너지사업 부문은 4대 정유사와는 다른 NCC 석유화학 회사의 PFO(열분해유:Pyrolysis Fuel Oil)를 구매해 주 원료로 사용하며 당사만의 독자적인 정제기술을 바탕으로 에너지 효율성이 높고 친환경적으로 정제된 벙커-C유를 제조(생산)해 주 고객사인 코오롱, 유니온, 무림파워텍 등에 공급 중이며 최근 LNG 수급붕괴와 우크라이나-러시아 전쟁으로 기인한 가격폭등은 당사 C중유의 급격한 수요 상승 원인이 되고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 2007년 7월 설립된 제조기업으로 현재 LED 반도체 제조업과 지난해 7월 영업의 지속성 확보와 사업 다각화 차원으로 인수한 친환경 에너지 사업 부문의 합병을 통해 에너지 사업부문 영위하고 있습니다. LED 사업부문은 LED 제조업이며 주요 제품으로는 LED칩, 모듈 등이 있으며, 에너지 사업부문은 4대 정유사와는 다른 NCC 석유화학 회사의 PF를 구매해 주 원료로 사용하며 당사만의 독자적인 정제기술을 바탕으로 에너지 효율성이 높고 친환경적으로 정제된 벙커-C유를 제조하고 있습니다.
(2) 시장점유율
현재 가격경쟁으로 인한 기업간 정보 미공개로 정확한 시장점유율 파악에는 다소 어려움이 있지만 S전자가 플립칩을 BLU의 주요 광원으로 채택한 후 해당 분야에서는 여전히 유의미한 점유율을 유지하고 있습니다. 올해부터 프리미엄 TV 시장이 개화함에 따라 다소 주춤했던 플립칩 수요의 증가가 기대됩니다.
국가 차원에서 사업장의 연료를 Liquid에서 LNG로 설비 전환 및 사용을 독려하고 있으나, LNG 전환 및 사용 시 연료 효율이 크게 저하되는 용해로(철강, 유리 등), 소성로 등의 수요는 향후 꾸준히 유지 될 전망이며, 업종의 특성상 업체당 연료유 소비량이 많아 신규 고객 발굴이 계약으로 연결될 경우 공급량이 크게 늘어날 전망입니다.
최근 연료유의 수요는 무엇보다도 국제시황에 따른 수급에 의한 가격에 따라 급변하고 있으며 2022년3분기부터 폭등한 LNG수입가격이 현재에도 벙커C대비 35% 비싼 이유로 우크라이나-러시아전쟁이 종전되고 우크라이나, 러시아의 가스송유관 시설이 완전 정상되기까지는 수요가 견조할 것으로 전망됩니다. 또한, 벙커C의 최대 수요인 해상선박유(저유황 벙커C)의 수요증가로 4대 정유사에서 생산하는 저유황B-C는 선박유 판매에 집중함에 따라 석유화학 PFO기준의 당사 벙커C유는 국내 내수용 용해로 및 보일러 연료용 수요는 상대적으로 클 수밖에 없습니다.
(3) 시장의 특성
BLU시장은 그 자체가 LED 패키징 단위로 TV, 모바일, 컴퓨터 모니터 등을 포함하며 이중 TV의 비중이 가장 큽니다. BLU용 LED의 시장침투율이 거의 최고에 달한 환경에서 시장 규모가 매년 감소하는 것은 피할 수 없는 숙명이라고 생각됩니다. 그러나 TV 시장에서 LCD TV의 수요는 여전히 높기 때문에 프리미엄 TV 시장에서 미니 LED TV가 경쟁력을 확보한다면, LCD TV가 OLED TV와의 경쟁에서 우위를 점할 수 있을 것으로 예상됩니다. 더욱이 작년 하반기부터 회복세로 돌아선 TV 시장이 올해도 호황을 이어갈 것으로 보이며 이에 따른 BLU용 LED 수요 증가가 기대됩니다. 업계에서는 2021년을 미니 LED TV 상용화의 원년이 될 것으로 전망하고 있습니다. 트렌드포스는 “2021년 미니LED 매출이 1억 3100만달러(약 1500억원)로 올해보다 90% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 대기업에서 내년 출시 예정인 미니 LED TV의 영향으로 미니 LED 시장의 성장은 가속화 할 것으로 예상됩니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
ㄱ.LED 사업 부문
- 차세대 디스플레이 및 전장용 LED
당사의 플립칩은 광속과 방열 특성에서 수평형 칩을 크게 능가하고 있으며 CSP와 metal substrate 등 새로운 패키징를 통해 광속과 방열 특성을 더욱 향상시키고 가격경쟁력을 가질 수 있습니다. 특히 화이트플립칩(CSP)의 경우 세 개의 플립칩 LED를 조합해 완벽한 자연의 색상을 구현할 수 있는 제품으로 LED칩과 같은 크기로 패키지를 제조하기 때문에 별도의 패키지 공정이 필요하지 않아 원가를 낮출 수 있으며 형광 물질을 코팅하는 구조 변화에 따라 다양한 시야각을 구현할 수 있어 목표시장을 TV BLU와 일반 조명에서 자동차용 LED, 디지털 사이니지(Sinage), 투명디스플레이 분야 등으로 포트폴리오를 확대해나가고 있습니다.
특히 전장용 LED 시장 진출을 위해 자동차산업품질경영시스템 IATF16949 인증을 받아 사업경쟁력을 강화해 나가고 있습니다.
- UVC LED
UV LED 시장은 다양한 산업과 융합되면서 특히 짧은 파장의 UVC LED는 살균
가전 시장에서 수요가 눈에 띄게 증가하고 있으며 주요 대기업들이 가전에 UVC LED 적용 하면서 고객사는 상황에 맞는 사이즈, 파장대 등 다양한 사항을 요구하고 있으며, 당사는 이에 적합한 제품군을 맞춤형으로 제작하며 대응하고 있습니다.
또한 당사는 UVC LED 개발에 전념한 결과 플립칩 기술을 플랫폼 삼아 외부양자효율이 10% 이상인 UVC-LED 기술개발을 완료하였으며 Ceramic Base UVC Package를 개발하여 다양한 고객사 확보에 박차를 가하고 있습니다.
ㄴ. 에너지 사업부문
석유화학사의 최종 부산물인PFO를 원료로 하여, 당사 제조 설비와 감압정제 기술로 WS B-C라는Bunker C 연료유를 제조, 판매하고 있으며 2023년부터 제품Grade의 다각화를 위한Additive 원료물질 확보 및Blend 정제 기술 개선을 통한 원가 개선작업을 통해 공급단가로 인해 진입이 어려웠던 사업체의 공급 가능성이 높아질 전망입니다. 또한 동종업계에서는 최초로#80 Mesh Strainer Filtering된 제품은, 연료유 진입이 까다로운 유리 가공 업체 등에 대한 공급 성과로 이어졌으며, 앞으로도 지속적인 영업 활동을 통해 고객사를 추가 확보 예정입니다.
(5) 조직도
조직도_230313 |
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정(예정일 2023년 03월 21일)인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다
1) 연결 재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제 16 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 15 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에스엘바이오닉스(구, 세미콘라이트)와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 16 기 | 제 15 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| Ⅰ. 유동자산 | 30,684,836,833 | 9,209,338,628 | |||
| 현금및현금성자산 | 4,5,6,7 | 8,518,189,818 | 1,871,729,355 | ||
| 매출채권 | 4,5,6,8,38 | 5,663,598,237 | 1,980,841,703 | ||
| 기타금융자산 | 4,5,6,10,15,37,38 | 5,640,226,080 | 2,404,691,407 | ||
| 기타자산 | 11 | 2,635,928,076 | 184,629,303 | ||
| 당기법인세자산 | 105,357,800 | 79,627,730 | |||
| 재고자산 | 12 | 2,053,860,303 | 2,687,819,130 | ||
| 매각예정비유동자산 | 41 | 6,067,676,519 | - | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 93,122,038,096 | 64,979,219,254 | |||
| 유형자산 | 13 | 46,876,504,009 | 12,559,814,717 | ||
| 무형자산 | 14 | 25,169,992,957 | 52,000,000 | ||
| 사용권자산 | 15 | 2,644,769,711 | - | ||
| 투자부동산 | 16 | 2,201,997,742 | - | ||
| 관계기업및공동기업투자 | 17,37,38 | 15,466,429,438 | 7,836,149,335 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 4,5,6,9 | 222,150,086 | 22,741,955,801 | ||
| 기타금융자산 | 4,5,6,10,15 | 251,916,329 | 21,631,901,439 | ||
| 기타자산 | 11 | 205,650 | 201,500 | ||
| 순확정급여자산 | 24 | 288,072,174 | 157,196,462 | ||
| 자 산 총 계 | 123,806,874,929 | 74,188,557,882 | |||
| 부채 | |||||
| Ⅰ. 유동부채 | 37,576,350,049 | 24,792,460,113 | |||
| 매입채무 | 4,5,6,18 | 297,654,144 | 1,160,421,696 | ||
| 단기차입금 | 4,5,6,21 | 34,351,000,000 | - | ||
| 리스부채 | 4,5,6,15 | 413,589,060 | 439,735,067 | ||
| 전환사채 | 4,5,6,22 | - | 11,020,712,223 | ||
| 파생상품금융부채 | 5,6,23 | - | 5,067,879,821 | ||
| 기타금융부채 | 4,5,6,18 | 1,917,070,464 | 6,429,257,823 | ||
| 충당부채 | 19 | 403,922,031 | 405,707,391 | ||
| 기타부채 | 20 | 193,114,350 | 268,746,092 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 4,283,510,069 | 1,852,402,735 | |||
| 리스부채 | 4,5,6,15 | 3,691,438,714 | 1,471,136,368 | ||
| 기타금융부채 | 4,5,6,18 | 589,737,270 | 335,627,953 | ||
| 충당부채 | 19 | 2,334,085 | 45,638,414 | ||
| 부 채 총 계 | 41,859,860,118 | 26,644,862,848 | |||
| 자본 | |||||
| Ⅰ. 지배기업의 소유지분 | 81,947,014,811 | 47,543,695,034 | |||
| 자본금 | 1,26 | 7,358,260,300 | 2,289,801,500 | ||
| 자본잉여금 | 26 | 94,598,592,908 | 60,343,187,283 | ||
| 기타자본항목 | 27,28 | (1,096,624,060) | (1,096,624,060) | ||
| 기타포괄손익누계액 | 29 | 4,223,349,181 | 769,998,839 | ||
| 결손금 | (23,136,563,518) | (14,762,668,528) | |||
| Ⅱ. 비지배지분 | - | - | |||
| 자 본 총 계 | 81,947,014,811 | 47,543,695,034 | |||
| 부채와자본총계 | 123,806,874,929 | 74,188,557,882 | |||
"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 16 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스엘바이오닉스(구, 세미콘라이트)와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 16 기 | 제 15 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 계속영업 : | |||||
| 1. 매출 | 30,38,40 | 31,919,448,832 | 21,927,544,795 | ||
| 2. 매출원가 | 12,32 | 26,552,135,977 | 19,500,179,891 | ||
| 3. 매출총이익 | 5,367,312,855 | 2,427,364,904 | |||
| 4. 판매비와관리비 | 31,32 | 7,432,677,634 | 9,753,515,652 | ||
| 5. 영업손익 | (2,065,364,779) | (7,326,150,748) | |||
| 6. 영업외손익 | (7,183,900,904) | 2,184,626,669 | |||
| 금융수익 | 6,33,38 | 6,473,425,228 | 3,833,660,419 | ||
| 금융비용 | 6,33,38 | 6,475,122,011 | 6,179,281,146 | ||
| 지분법손익 | 17 | (5,416,642,223) | (595,602,746) | ||
| 기타수익 | 34 | 8,453,455,938 | 19,331,165,970 | ||
| 기타비용 | 34 | 10,219,017,836 | 14,205,315,828 | ||
| 7. 법인세비용차감전순손익 | (9,249,265,683) | (5,141,524,079) | |||
| 8. 법인세비용(수익) | 25 | (749,499,370) | (151,188,610) | ||
| 9. 계속영업당기순손익 | (8,499,766,313) | (4,990,335,469) | |||
| Ⅱ. 중단영업 : | |||||
| 1. 중단영업손익 | 39 | 1,356 | (53,210,123) | ||
| Ⅲ. 당기순이익(손실) | (8,499,764,957) | (5,043,545,592) | |||
| Ⅳ. 당기순이익(손실)의 귀속 : | |||||
| 지배기업지분 | (8,499,764,957) | (5,043,545,592) | |||
| 비지배지분 | - | - | |||
| Ⅴ. 기타포괄손익 | 3,579,959,668 | 1,615,508,855 | |||
| 1. 당기손익으로 재분류되는 항목 | 3,453,350,342 | 1,079,476,512 | |||
| 지분법자본변동 | 3,453,350,342 | 1,079,476,512 | |||
| 2. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 126,609,326 | 536,032,343 | |||
| 순확정급여부채 재측정요소 | 89,714,987 | 536,032,343 | |||
| 지분법이익잉여금변동 | 36,894,339 | - | |||
| Ⅵ. 총포괄손익 | (4,919,805,289) | (3,428,036,737) | |||
| Ⅶ. 총포괄손익의 귀속 : | |||||
| 지배기업지분 | (4,919,805,289) | (3,428,036,737) | |||
| 비지배지분 | - | - | |||
| Ⅷ. 지배기업지분에 대한 기본주당순손익 | (167) | (242) | |||
| 계속영업기본주당순손익 | 35 | (167) | (239) | ||
| 중단영업기본주당순손익 | 35 | - | (3) | ||
| Ⅸ. 지배기업지분에 대한 희석주당순손익 | (167) | (242) | |||
| 계속영업희석주당순손익 | 35 | (167) | (239) | ||
| 중단영업희석주당순손익 | 35 | - | (3) | ||
"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 16 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스엘바이오닉스(구, 세미콘라이트)와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 지배기업 소유주지분 | 비지배지분 | 합 계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄손익 누계액 | 결손금 | 합 계 | |||
| 2021.01.01(전기초) | 19,913,456,500 | 37,156,622,272 | (1,069,536,310) | (309,477,673) | (10,255,155,279) | 45,435,909,510 | - | 45,435,909,510 |
| 총포괄손익 : | ||||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (5,043,545,592) | (5,043,545,592) | - | (5,043,545,592) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 1,079,476,512 | - | 1,079,476,512 | - | 1,079,476,512 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | - | 536,032,343 | 536,032,343 | - | 536,032,343 |
| 소계 | - | - | - | 1,079,476,512 | (4,507,513,249) | (3,428,036,737) | - | (3,428,036,737) |
| 소유주와의 거래 | ||||||||
| 전환사채의 전환 | 2,221,562,000 | 1,751,684,261 | - | - | - | 3,973,246,261 | - | 3,973,246,261 |
| 유상증자 | 763,000,000 | 841,031,800 | - | - | - | 1,604,031,800 | - | 1,604,031,800 |
| 무상감자 | (20,608,217,000) | 20,593,848,950 | (27,087,750) | - | - | (41,455,800) | - | (41,455,800) |
| 소계 | (17,623,655,000) | 23,186,565,011 | (27,087,750) | - | - | 5,535,822,261 | - | 5,535,822,261 |
| 2021.12.31(전기말) | 2,289,801,500 | 60,343,187,283 | (1,096,624,060) | 769,998,839 | (14,762,668,528) | 47,543,695,034 | - | 47,543,695,034 |
| 2022.01.01(당기초) | 2,289,801,500 | 60,343,187,283 | (1,096,624,060) | 769,998,839 | (14,762,668,528) | 47,543,695,034 | - | 47,543,695,034 |
| 총포괄손익 : | ||||||||
| 당기순이익(손실) | - | - | - | - | (8,499,764,957) | (8,499,764,957) | - | (8,499,764,957) |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 3,453,350,342 | - | 3,453,350,342 | - | 3,453,350,342 |
| 지분법이익잉여금변동 | - | - | - | - | 36,154,980 | 36,154,980 | - | 36,154,980 |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | - | 89,714,987 | 89,714,987 | - | 89,714,987 |
| 소계 | - | - | - | 3,453,350,342 | (8,373,894,990) | (4,920,544,648) | - | (4,920,544,648) |
| 소유주와의 거래 : | ||||||||
| 전환사채의 전환 | 2,126,722,000 | 18,123,692,299 | - | - | - | 20,250,414,299 | - | 20,250,414,299 |
| 유상증자 | 2,941,736,800 | 16,131,713,326 | - | - | - | 19,073,450,126 | - | 19,073,450,126 |
| 소계 | 5,068,458,800 | 34,255,405,625 | - | - | - | 39,323,864,425 | - | 39,323,864,425 |
| 2022.12.31(당기말) | 7,358,260,300 | 94,598,592,908 | (1,096,624,060) | 4,223,349,181 | (23,136,563,518) | 81,947,014,811 | - | 81,947,014,811 |
"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 16 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스엘바이오닉스(구, 세미콘라이트)와 그 종속기업 | (단위: 원) |
| 구 분 | 주석 | 제 16 기 | 제 15 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (17,416,126,025) | (835,101,175) | |||
| 영업활동에서 창출된 현금흐름 | 36 | (15,015,176,257) | 525,943,764 | ||
| 이자지급 | (2,688,972,565) | (1,719,574,613) | |||
| 이자수취 | 454,574,569 | 402,423,974 | |||
| 법인세납부 | (166,551,772) | (43,894,300) | |||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (26,898,761,700) | (12,046,692,832) | |||
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | - | (18,720,000,000) | |||
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 5,000,000,000 | 1,064,195,980 | |||
| 단기금융상품의 취득 | (1,000,000,000) | - | |||
| 단기금융상품의 처분 | 2,578,000,000 | - | |||
| 장기금융상품의 취득 | (4,878,585) | (20,000,000,000) | |||
| 장기금융상품의 처분 | 20,000,000,000 | - | |||
| 투자관련 미수금의 감소 | - | 576,000,000 | |||
| 단기대여금및수취채권의 증가 | - | (4,000,000,000) | |||
| 단기대여금및수취채권의 감소 | 26,439,693 | 4,085,380,445 | |||
| 장기대여금의 증가 | - | (100,000,000) | |||
| 장기대여금의 감소 | - | 8,265,870 | |||
| 유형자산의 취득 | (30,277,845,042) | (12,983,546,001) | |||
| 유형자산의 처분 | 9,243,000 | 7,500,000 | |||
| 무형자산의 취득 | (10,990,401) | (3,027,800) | |||
| 투자부동산의 취득 | (1,592,299,453) | - | |||
| 보증금의 증가 | (211,600,000) | (10,000,000) | |||
| 보증금의 감소 | 666,164,000 | 50,100,000 | |||
| 금융리스채권의 감소 | 43,198,800 | 43,198,800 | |||
| 복구충당부채의 사용 | (31,700,000) | - | |||
| 관계기업투자주식의 취득 | - | (15,757,069,710) | |||
| 관계기업투자주식의 처분 | - | 38,702,122,034 | |||
| 매각예정자산의 처분 | 4,013,090,476 | 14,990,187,550 | |||
| 연결범위의 변동 | (26,105,584,188) | - | |||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 36 | 50,961,356,525 | 12,217,070,494 | ||
| 전환사채의 발행 | - | 12,971,582,451 | |||
| 자기사채의 매각 | 1,490,632,440 | 3,344,080,100 | |||
| 자기사채의 매입 | (7,850,000,000) | (3,150,000,000) | |||
| 차입금의 증가 | 45,014,712,880 | 14,500,000,000 | |||
| 차입금의 감소 | (5,800,412,287) | (16,000,000,000) | |||
| 리스부채의 감소 | (1,226,410,990) | (1,183,435,720) | |||
| 기타비유동금융부채의 증가 | 451,914,222 | 185,744,967 | |||
| 기타비유동금융부채의 감소 | (166,303,766) | - | |||
| 유상증자 | 19,911,276,142 | 1,604,031,800 | |||
| 신주발행비용 | (864,052,116) | (13,477,304) | |||
| 감자관련비용 | - | (41,455,800) | |||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (8,337) | (2,435,101) | |||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 6,646,460,463 | (667,158,614) | |||
| Ⅵ. 기초 현금및현금성자산 | 1,871,729,355 | 2,538,887,969 | |||
| Ⅷ. 기말 현금및현금성자산 | 8,518,189,818 | 1,871,729,355 | |||
| 별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다. |
2) 별도 재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 16 기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제 15 기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 에스엘바이오닉스 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 16 기 | 제 15 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 자산 | |||||
| Ⅰ. 유동자산 | 30,839,121,028 | 9,209,329,793 | |||
| 현금및현금성자산 | 4,5,6,7 | 8,515,601,487 | 1,871,720,520 | ||
| 매출채권 | 4,5,6,8,37,38 | 5,663,598,237 | 1,980,841,703 | ||
| 기타유동금융자산 | 4,5,6,10,15,37,38 | 5,640,226,080 | 2,404,691,407 | ||
| 기타유동자산 | 11 | 2,635,928,076 | 184,629,303 | ||
| 당기법인세자산 | 105,357,800 | 79,627,730 | |||
| 재고자산 | 12 | 2,053,860,303 | 2,687,819,130 | ||
| 매각예정비유동자산 | 40 | 6,224,549,045 | |||
| Ⅱ. 비유동자산 | 93,121,832,446 | 64,976,435,464 | |||
| 유형자산 | 13 | 46,876,504,009 | 12,559,814,717 | ||
| 무형자산 | 14 | 25,169,992,957 | 52,000,000 | ||
| 사용권자산 | 15 | 2,644,769,711 | - | ||
| 투자부동산 | 16 | 2,201,997,742 | |||
| 종속기업 및 관계기업투자 | 17,37,38 | 15,466,429,438 | 7,836,149,335 | ||
| 당기손익-공정가치금융자산 | 4,5,6,9 | 222,150,086 | 22,741,955,801 | ||
| 기타비유동금융자산 | 4,5,6,10,15 | 251,916,329 | 21,629,319,149 | ||
| 순확정급여자산 | 24 | 288,072,174 | 157,196,462 | ||
| 자산총계 | 123,960,953,474 | 74,185,765,257 | |||
| 부채 | |||||
| Ⅰ. 유동부채 | 37,523,140,049 | 24,739,250,113 | |||
| 매입채무 | 4,5,6,18 | 297,654,144 | 1,160,421,696 | ||
| 단기차입금 | 4,5,6,21 | 34,351,000,000 | - | ||
| 리스부채 | 4,5,6,15 | 413,589,060 | 439,735,067 | ||
| 전환사채 | 4,5,6,22,38 | - | 11,020,712,223 | ||
| 파생상품금융부채 | 5,6,22,23 | - | 5,067,879,821 | ||
| 기타유동금융부채 | 4,5,6,18 | 1,863,860,464 | 6,376,047,823 | ||
| 충당부채 | 19 | 403,922,031 | 405,707,391 | ||
| 기타유동부채 | 20 | 193,114,350 | 268,746,092 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 4,283,510,069 | 1,852,402,735 | |||
| 리스부채 | 4,5,6,15 | 3,691,438,714 | 1,471,136,368 | ||
| 기타비유동금융부채 | 4,5,6,18 | 589,737,270 | 335,627,953 | ||
| 충당부채 | 19 | 2,334,085 | 45,638,414 | ||
| 부채총계 | 41,806,650,118 | 26,591,652,848 | |||
| 자본 | |||||
| Ⅰ. 자본금 | 1,26 | 7,358,260,300 | 2,289,801,500 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 26 | 94,598,592,908 | 60,343,187,283 | ||
| Ⅲ. 기타자본항목 | 27,28 | (2,052,852,865) | (1,096,624,060) | ||
| Ⅳ. 결손금 | 29 | (17,749,696,987) | (13,942,252,314) | ||
| 자본총계 | 82,154,303,356 | 47,594,112,409 | |||
| 부채와자본총계 | 123,960,953,474 | 74,185,765,257 | |||
"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 16 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스엘바이오닉스 | (단위: 원) |
| 과 목 | 주석 | 제 16 기 | 제 15 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출 | 30,38,39 | 25,692,349,522 | 21,927,544,795 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 12,32 | 19,998,265,368 | 19,500,179,891 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 5,694,084,154 | 2,427,364,904 | |||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 31,32 | 6,584,818,976 | 9,753,515,652 | ||
| Ⅴ. 영업손익 | (890,734,822) | (7,326,150,748) | |||
| Ⅵ. 영업외손익 | (3,518,976,669) | 3,245,958,554 | |||
| 금융수익 | 6,33,38 | 6,471,049,257 | 3,833,660,419 | ||
| 금융비용 | 6,33,38 | 6,454,375,130 | 6,179,281,146 | ||
| 기타수익 | 34 | 7,599,385,859 | 17,794,034,149 | ||
| 기타비용 | 34 | 11,135,036,655 | 12,202,454,868 | ||
| Ⅶ. 법인세비용차감전순손실 | (4,409,711,491) | (4,080,192,194) | |||
| Ⅷ 법인세수익 | 25 | (512,551,831) | (151,188,610) | ||
| Ⅸ. 당기순손실 | (3,897,159,660) | (3,929,003,584) | |||
| Ⅹ. 기타포괄손익 | 89,714,987 | 536,032,343 | |||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 89,714,987 | 536,032,343 | |||
| - 순확정급여부채 재측정요소 | 89,714,987 | 536,032,343 | |||
| XI. 당기총포괄손실 | (3,807,444,673) | (3,392,971,241) | |||
| XII. 주당순손익 | |||||
| 기본주당순손익 | 35 | (76) | (188) | ||
| 희석주당순손익 | 35 | (76) | (188) | ||
"첨부된 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 16 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스엘바이오닉스 | (단위: 원) |
| 구 분 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 결손금 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.01.01(전기초) | 19,913,456,500 | 37,156,622,272 | (1,069,536,310) | (10,549,281,073) | 45,451,261,389 |
| 총포괄손익 : | |||||
| 당기순손실 | - | - | - | (3,929,003,584) | (3,929,003,584) |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | 536,032,343 | 536,032,343 |
| 소 계 | - | - | - | (3,392,971,241) | (3,392,971,241) |
| 소유주와의 거래 : | |||||
| 전환사채의 전환 | 2,221,562,000 | 1,751,684,261 | - | - | 3,973,246,261 |
| 유상증자 | 763,000,000 | 841,031,800 | - | - | 1,604,031,800 |
| 무상감자 | (20,608,217,000) | 20,593,848,950 | (27,087,750) | - | (41,455,800) |
| 소 계 | (17,623,655,000) | 23,186,565,011 | (27,087,750) | - | 5,535,822,261 |
| 2021.12.31(전기말) | 2,289,801,500 | 60,343,187,283 | (1,096,624,060) | (13,942,252,314) | 47,594,112,409 |
| 2022.01.01(당기초) | 2,289,801,500 | 60,343,187,283 | (1,096,624,060) | (13,942,252,314) | 47,594,112,409 |
| 총포괄손익 : | |||||
| 당기순손실 | - | - | - | (3,897,159,660) | (3,897,159,660) |
| 순확정급여부채 재측정요소 | - | - | - | 89,714,987 | 89,714,987 |
| 소 계 | - | - | - | (3,807,444,673) | (3,807,444,673) |
| 소유주와의 거래 : | |||||
| 전환사채의 전환 | 2,126,722,000 | 18,123,692,299 | - | - | 20,250,414,299 |
| 유상증자 | 2,941,736,800 | 16,131,713,326 | - | - | 19,073,450,126 |
| 사업결합 | - | - | (956,228,805) | - | (956,228,805) |
| 소 계 | 5,068,458,800 | 34,255,405,625 | (956,228,805) | - | 38,367,635,620 |
| 2022.12.31(당기말) | 7,358,260,300 | 94,598,592,908 | (2,052,852,865) | (17,749,696,987) | 82,154,303,356 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 16 기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제 15 기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 에스엘바이오닉스 | (단위: 원) |
| 구 분 | 주석 | 제 16 기 | 제 15 기 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (10,352,972,812) | (835,101,052) | |||
| 영업활동에서 창출된 현금흐름 | 36 | (7,951,749,071) | 525,943,894 | ||
| 이자지급 | (2,686,489,200) | (1,719,574,613) | |||
| 이자수취 | 454,363,061 | 402,423,967 | |||
| 법인세환급(납부) | (169,097,602) | (43,894,300) | |||
| Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (28,940,183,587) | (12,046,686,375) | |||
| 당기손익-공정가치금융자산의 취득 | - | (18,720,000,000) | |||
| 당기손익-공정가치금융자산의 처분 | 5,000,000,000 | 1,064,195,980 | |||
| 단기금융상품의 취득 | (1,000,000,000) | - | |||
| 단기금융상품의 처분 | 2,578,000,000 | - | |||
| 장기금융상품의 취득 | (2,883,230) | (20,000,000,000) | |||
| 장기금융상품의 처분 | 20,000,000,000 | - | |||
| 투자관련 미수금의 감소 | - | 576,000,000 | |||
| 단기대여금및수취채권의 증가 | - | (4,000,000,000) | |||
| 단기대여금및수취채권의 감소 | 26,439,693 | 4,085,380,445 | |||
| 장기대여금의 증가 | - | (100,000,000) | |||
| 장기대여금의 감소 | - | 8,272,327 | |||
| 유형자산의 취득 | (30,241,845,042) | (12,983,546,001) | |||
| 유형자산의 처분 | 9,243,000 | 7,500,000 | |||
| 무형자산의 취득 | (10,990,401) | (3,027,800) | |||
| 투자부동산의 취득 | (1,592,299,453) | - | |||
| 보증금의 증가 | (211,600,000) | (10,000,000) | |||
| 보증금의 감소 | 666,164,000 | 50,100,000 | |||
| 금융리스채권의 감소 | 43,198,800 | 43,198,800 | |||
| 복구충당부채의 사용 | (31,700,000) | - | |||
| 관계기업투자주식의 취득 | - | (15,757,069,710) | |||
| 관계기업투자주식의 처분 | - | 38,702,122,034 | |||
| 매각예정자산의 처분 | 4,013,090,476 | 14,990,187,550 | |||
| 종속기업투자주식의 취득 | (28,185,001,430) | - | |||
| Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 36 | 45,823,858,838 | 12,217,070,494 | ||
| 전환사채의 발행 | - | 12,971,582,451 | |||
| 자기사채의 매각 | 1,490,632,440 | 3,344,080,100 | |||
| 자기사채의 매입 | (7,850,000,000) | (3,150,000,000) | |||
| 차입금의 증가 | 38,000,000,000 | 14,500,000,000 | |||
| 차입금의 감소 | (4,058,197,094) | (16,000,000,000) | |||
| 리스부채의 감소 | (1,091,410,990) | (1,183,435,720) | |||
| 기타비유동금융부채의 증가 | 451,914,222 | 185,744,967 | |||
| 기타비유동금융부채의 감소 | (166,303,766) | - | |||
| 유상증자 | 19,911,276,142 | 1,604,031,800 | |||
| 신주발행비용 | (864,052,116) | (13,477,304) | |||
| 감자관련비용 | - | (41,455,800) | |||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (8,337) | (2,435,101) | |||
| Ⅴ. 현금및현금성자산의 순증감 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ) | 6,530,694,102 | (667,152,034) | |||
| Ⅵ. 기초 현금및현금성자산 | 1,871,720,520 | 2,538,872,554 | |||
| Ⅶ. 사업결합으로 인한 현금흐름 | 113,186,865 | - | |||
| Ⅷ. 기말 현금및현금성자산 | 8,515,601,487 | 1,871,720,520 | |||
| 별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다. |
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 제 16 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 15 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 16 기 | 제 15 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금(미처리결손금) | -17,749,696,987 | -13,942,252,314 | ||
| 전기이월미처리결손금 | -13,942,252,314 | -10,549,281,073 | ||
| 감자차익의 결손보전 | ||||
| 확정급여제도의 재측정요소 | 89,714,987 | 536,032,343 | ||
| 당기순이익(손실) | -3,897,159,660 | -3,929,003,584 | ||
| 이익잉여금처분액(결손금처리액) | - | - | ||
| 차기이월미처분이익잉여금(미처리결손금) | -17,749,696,987 | -13,942,252,314 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음.
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
제1조(상호) 이 회사는 “주식회사 에스엘바이오닉스”라한다. 영문으로는 SL Vionics Co., Ltd.라 표기한다. (약어는 SL VIO)
제4 조(공고방법) 회사의 공고는 인터넷홈페이지 (www.sl v ionics.com) 에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.
제 37조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지(우편, 항공, 특송, 팩스, 텔렉스, 전보, 문자메시지, 전자우편 등에 의해)하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다. ⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥이사는3개월에1회이상업무의집행상황을이사회에보고하여야한다. | 제1조(상호) 이 회사는 “주식회사 에스엘에너지”라 한다. 영문으로는 SL Energy Co., Ltd.라 표기한다. 제4 조(공고방법) 회사의 공고는 인터넷홈페이지 (www.slenergy.kr) 에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 5일 전에 각 이사 및 감사에게 의안설명서를 배포하고 이사회 일 최소 3일전에 통지(우편, 항공, 특송, 팩스, 텔렉스, 전보, 문자메시지, 전자우편 등에 의해)하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
좌동
⑥ 대표이사는 매월, 분, 반기에 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다
제 37조 3 (이사회 내 위원회) ① 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다.
1. 투명경영위원회(前투자심의위원회) 2. 기타 이사회가 필요하다고 인정 되는 위원회 ② 각 위원회의 구성 권한 운영 등에 관 하여는 관계법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의로 정 한다. ③ 이사회는 위원회의 업무수행을 관리 감독 하여야 한다.
제 37조 4 (투명경영위원회) ① 이사회는 제 37조의 3에 따라 투명경영위원회를 설치한다. ② 투명경영위원회는 사외이사와 감사로 구성한다. ③ 투명경영위원회는 관련 규정 따라 심의결과를 즉시 이사회에 보고하여야 한다.
부칙
이정관은2023년3월29일부터시행한다. | 기업 이미지 재고 경영투명성 확보를 위한 조문 정비
경영투명성 확보를 위한 신설
|
※ 기타 참고사항
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 양규용 | 1962/06/22 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 박영복 | 1971/01/21 | 사내이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 강문혁 | 1981/05/30 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 김노은 | 1989/02/09 | 사외이사 | - | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 양규용 | 에스엘바이오닉스 에너지사업부 총괄 사장 | ~ 현재 1989 ~ 2015 | 에너지사업부 총괄 사장 금호피엔비화학 영업 팀장 | 해당 없음 |
| 박영복 | 에스엘바이오닉스 에너지사업부 영업 본부장 | ~ 현재 2017 ~ 2019 1995 ~ 2016 | 에너지사업부 영업본부장 알바코퍼레이션 영업본부장 엘지화학 BPA 팀장 | 해당 없음 |
| 강문혁 | 변호사 | 2020 ~ 현재 2019 ~ 2020 2012 ~ 2019 | 법무법인 안심 대표번호사 안심법률사무소 대표변호사 법률구조공단 소속변호사 | 해당 없음 |
| 김노은 | 변호사 | 2022.7 ~ 현재 2018 ~ 2019 | 법무법인 에이원 소속변호사 제이엘워터 법률사무소 변호사 | 해당 없음 |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 이사회 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 상근이사의 업무집행이 적절하게 이루어질 수 있도록 조언 및 견제할 것이며, 이사회의 의사결정이 회사의 이익과 주주가치 제고를 위해 이루어지도록 역량을 발휘, 주어진 직무를 성실하게 수행하고자 함 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <사내이사 후보자 : 양규용> 석유화학사업 관련 업종에서만 근무하셨으며, 현재 에너지사업부 총괄사장으로 재직중이며, 향후 회사의 경영목적 달성에 중요한 역할을 할수 있을것으로 기대되어 사내이사로 추천함 <사내이사 후보자 : 박영복> LG화학에서 영업팀장을 거쳐 현재 에너지사업부 영업본부장으로 재직중이며, 향후 회사의 전략적 성과관리 및 Risk 관리를 통해 중요한 역할을 할수 있을것으로 기대되어 사내이사로 추천함 <사외이사 후보자 : 강문혁> 해당후보자는 코스닥협회의 추천후보자입니다. 현재 법무법인 안심 대표변호사로서 전문적인 법률지식으로 이사회에서의 중요한 역할을 통해 경영투명성 확보에 중요한 역할을 할수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함. <사외이사 후보자 : 김노은> 해당후보자는 코스닥협회의 추천후보자입니다. 법무법인 에이원에 재직중이며, 한국여성변호사회 임원등을 재직하며, 전문적인 법률지식으로 이사회에서의 중요한 역할을 통해 경영투명성 확보에 중요한 역할을 할수 있을 것으로 기대되어 사외이사로 추천함. 각 분야 전문가들로 다양성과 전문성을 보유한 후보자들로 이사회를 구성하며, 경영목적을 달성을 위해 이사회에서 중요한 역할을 기대하며 추천하였습니다. |
확인서
양규용사장 사내이사 확인서 |
박영복상무 사내이사 확인서 |
강문혁 사외이사 확인서 |
김노은 사외이사 확인서 |
※ 기타 참고사항
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 곽정민 | 1977/01/01 | 관계없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 곽정민 | 변호사 | 2020 ~ 현재 2021 ~ 현재 2008 ~ 2019 | 법무법인 클라스 변호사 연세대학교 법무대학원 겸임교수 법무법인 충정 변호사 | 해당없음 |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| <감사 후보자 : 곽정민> 해당 후보자는 코스닥협회의 추천 후보자로, 감사으로서의 결격사유가 없으며, 최대주주 및 회사와 이해관계가 없어 최대주주 및 다른 이사로부터의 독자적 견제, 감시감독 역할 수행이 기대하고 있는 바, 회사의 투명경영 실천과 관련한 감독 관리 및 이사회 내 감사를 독립적이고 체계적으로 운영하는데 기여할 수 있을 것으로 판단하여 감사로 추천함. |
확인서
곽정민 감사 확인서 |
※ 기타 참고사항
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 1,500,000 천원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 380,081 천원 |
| 최고한도액 | 1,500,000 천원 |
※ 기타 참고사항
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 100,000 천원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 24,710 천원 |
| 최고한도액 | 100,000 천원 |
※ 기타 참고사항
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314000950
