정기주주총회결과 2024-03-27 16:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240327900792
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 68,985 | - 매출액 | 44,103 | |
| - 부채총계 | 30,122 | - 영업이익 | -916 | ||
| - 자본금 | 5,516 | - 당기순이익 | -535 | ||
| - 자본총계 | 38,863 | *주당순이익(원) | -49 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 84,503 | - 매출액 | 78,400 | |
| - 부채총계 | 46,989 | - 영업이익 | -4,186 | ||
| - 자본금 | 5,516 | - 당기순이익 | -4,307 | ||
| - 자본총계 | 37,513 | *주당순이익(원) | -392 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 선임, 기타비상무이사 1인 선임, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 제1호 의안 제27기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 정관 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 기타비상무 이사 1명) o 제3-1호 의안 사내이사 이은정 선임의 건 → 원안대로 승인 o 제3-2호 의안 사내이사 강승원 선임의 건 → 원안대로 승인 o 제3-3호 의안 기타비상무이사 정선태 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 감사 선임의 건 o 제4-1호 의안 감사 최병민 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-19 사업보고서(일반법인) 2024-03-19 감사보고서 제출 2024-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-02-26 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은정 | 1964-11 | 3 | 재선임 | 1988.02 홍익대학교 경영학과 2015.02 연세대학원 융합기술경영 석사 2013.01~2014.12 (사)한국여성벤처협회 회장 2013.01~2015.02 동반성장위원회 위원 2013.05~2015.05 창조경제자문위원 2013.06~2015.06 민주통일자문위원 2013.08~2015.08 KOTRA 비상임이사 1997.12~현재 현)한국맥널티(주) 대표이사 |
| 강승원 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 1995.02 건국대학교 무역학과 1995.02~1996.03 (주)쥬리아화장품 마케팅부 1996.03~1998.05 (주)엘칸토 ZOOTY 사업부 2003.03~2006.08 (주)MONACO COFFEE 영업마케팅 2006.10~현재 현) 한국맥널티(주) 영업팀 |
| 정선태 | 1956-10 | 3 | 재선임 | 1979.02 서울대학교 법학과 1991.08 서울대학교 대학원 법학석사 1986.09~2009.12 대구지방검찰청등 2010.08~2012.07 법제처장 2012.08~현재 현)법무법인 양헌파트너 변호사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최병민 | 1960-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | 1983.02 상지대학교 농학과학사 1985.08 단국대학교 경영대학원 석사 1986.06~1988.02 유진종합개발 1988.07~2018.02 배제대학교 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 22. 식품 첨가물 제조업 및 유통업 23. 특수영양식품 제조업 및 유통업 24. 위 각호에 관련된 부대사업일체 | 사업 다각화에 따른 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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