주주총회소집결의 2024-03-13 14:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900778
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 09시 | ||
| 2. 장소 | 대구 북구 유통단지로 3길 40(산격동)본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영 실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제20기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일)연결 및 별도재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 150원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 후보 김윤수 선임의 건 (재선임) 제5-2호 의안 : 사내이사 후보 박철웅 선임의 건 (재선임) 제5-3호 의안 : 사외이사 후보 최재혁 선임의 건 (재선임) 제5-4호 의안 : 사외이사 후보 정원춘 선임의 건 (재선임) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤수 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 1997.11~2013.11 부광산업(주) 2013.12 (주)보광산업 입사 2017.08~ 현) (주)보광산업 대표이사 |
| 박철웅 | 1943-06 | 3 | 재선임 | 1990.01~2012.05 (주)신동양기업 회장 2018.04~ 현) (주)보광산업 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최재혁 | 1973-02 | 3 | 재선임 | 내과전문의 영남대학교 의과대학졸업 영남대학교 의과대학원 졸업 (2005년 ~ 2006년) 도립안동노인병원 내과과장 역임 (2006년 ~ 2012년) 한패밀리 내과과장 역임 (2009년 ~ 2016년) 영남대학교 의과대학 내과학교실 외래교수 | 해당사항없음 |
| 정원춘 | 1974-03 | 3 | 재선임 | 前 대구한의대 한의학과 병리학 교수 前 대구시 한의사회 의무이사 前 대구시 달서구분회 기획이사(난임사업 및 약령시행사 주무이사) 現 정림한의원 원장 現 대구시 한의사회 총무이사 現 대구한의대 한방 진단학 박사 | 해당사항없음 |
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