정기주주총회결과 2024-03-28 16:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902700
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 162,242 | - 매출액 | 85,460 | |
| - 부채총계 | 66,668 | - 영업이익 | 19,150 | ||
| - 자본금 | 18,169 | - 당기순이익 | 16,663 | ||
| - 자본총계 | 95,573 | *주당순이익(원) | 459 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 165,717 | - 매출액 | 85,460 | |
| - 부채총계 | 70,540 | - 영업이익 | 18,912 | ||
| - 자본금 | 18,169 | - 당기순이익 | 16,662 | ||
| - 자본총계 | 95,177 | *주당순이익(원) | 459 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 150 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,901,565,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 2인 -사외이사 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □제20기 정기주주총회 회의 목적사항 제1호 의안: 제20기(2023년1월1일~2023년12월31일) 연결 및 별도 재무제표,이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 150원) ☞원안대로 승인 제2호 의안:정관일부 변경의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안:이사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안:감사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안:이사 선임의 건 제5-1호의안 : 사내이사 김윤수 재선임의 건 ☞원안대로 승인 제5-2호의안 : 사내이사 박철웅 재선임의 건 ☞원안대로 승인 제5-3호의안 : 사외이사 최재혁 재선임의 건 ☞원안대로 승인 제5-4호의안 : 사외이사 정원춘 재선임의 건 ☞원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김윤수 | 1966-10 | 3 | 재선임 | 1997.11.~2013.11. 부광산업(주) 2013.12 (주)보광산업 입사 2017.08~ 現 (주)보광산업 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철웅 | 1943-06 | 3 | 재선임 | 1990.01.~2012.05 (주)신동양기업 회장 2018.04. 現 (주)보광산업 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최재혁 | 1973-02 | 3 | 재선임 | -2005년~2006년 도립안동노인병원 내과과장 역임 -2006년~2012년 한패밀리 내과과장 역임 -2009년~2016년 영남대학교 의과대학 내과학교실 외래교수 -2013년~ 現 청춘내과 원장 | 해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정원춘 | 1974-03 | 3 | 재선임 | 前) 대구한의대 한의학과 병리학 교수 前) 대구시 한의사회 의무 이사 前) 대구시 달서구분회 기 획이사(난임사업 및 약령시행사 주무이사) 現) 정림한의원 원장 現) 대구시 한의사회 총무 이사 現) 대구한의대 한방진단 학 박사 | 해당사항 없음 |
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