주주총회소집결의 2024-03-14 16:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314901662
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로35길 137, 한국광고문화회관 2층 그랜드볼룸 대회의장 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 -제1호 의안:제21기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) -제2호 의안:정관 일부 변경의 건 -제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 김철웅 재선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 남경균 신규 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 안세준 신규 선임의 건 -제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(5억) -제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 이번 주주총회에서는 질의응답이 진행되지 않을 예정입니다. 회사 사업 현황과 전망에 관련된 내용은 회사 홈페이지에 게재된 자료를 참고 해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철웅 | 1967-02 | 1 | 재선임 | 경희대학교 경제학과 학사 시드니 대학원 마케팅 석사 前 신한은행 근무 前 팍스넷 자회사 핑거마케팅 이사 前 포이시스 마케팅 이사 現 에코마케팅 대표이사 |
| 남경균 | 1976-04 | 1 | 신규선임 | 고려대학교 MBA 前 JAFCO Investment 이사 前 네이버 부장 現 에코마케팅 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안세준 | 1980-06 | 1 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 前 검사(수원지검, 강릉지청, 서울북부지검) 現 법무법인 한별 파트너 변호사 | - |
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