정기주주총회결과 2024-03-29 15:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902940
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 197,558 | - 매출액 | 50,000 | |
| - 부채총계 | 42,156 | - 영업이익 | 23,413 | ||
| - 자본금 | 3,295 | - 당기순이익 | 21,602 | ||
| - 자본총계 | 155,402 | *주당순이익(원) | 673 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 348,310 | - 매출액 | 350,478 | |
| - 부채총계 | 91,993 | - 영업이익 | 55,096 | ||
| - 자본금 | 3,295 | - 당기순이익 | 48,854 | ||
| - 자본총계 | 256,317 | *주당순이익(원) | 1,253 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 200 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,413,605,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사내이사 1명 신규선임 사외이사1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제21기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금 처분 계산서 포함) =>원안대로 가결 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 =>원안대로 가결 제3호 의안:이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김철웅 재선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 남경균 신규선임의 건 - 제3-3호 의안 : 사외이사 안세준 신규선임의 건 =>원안대로 가결 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(5억) =>원안대로 가결 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(1억) =>원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 정관 일부 변경의 건 변경전 : 이사의 임기는 취임 후 2년으로 한다. 변경후 : 이사의 임기는 취임 후 1년으로 한다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-21 사업보고서(일반법인) 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철웅 | 1967-02 | 1년 | 재선임 | 경희대학교 경제학과 학사 시드니 대학원 마케팅 석사 前 신한은행 근무 前 팍스넷 자회사 핑거마케팅 이사 前 포이시스 마케팅 이사 現 에코마케팅 대표이사 |
| 남경균 | 1976-04 | 1년 | 신규선임 | 고려대학교 MBA 前 JAFCO Investment 이사 前 네이버 부장 現 에코마케팅 상무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안세준 | 1980-06 | 1년 | 신규선임 | 서울대학교 법과대학 졸업 前 검사 現 법무법인 한별 파트너 변호사 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329902940
