주주총회소집결의 2023-03-14 16:56:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901480
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 동남구 목천읍 독립기념관로 1, 독립기념관 밝은누리관 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 이성욱 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 강신범 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. 이에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성욱 | 1974-01 | 3년 | 재선임 | 現)나노씨엠에스(주) 사내이사 前)㈜크리버코리아 선임연구원 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강신범 | 1955-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現)나노씨엠에스(주) 감사 現)민우세무회계사무소 대표 세무사 前)서울지방세무사회 이사 前)한국세무사회 감리위원 前)국세청 행정사무관 |
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