주주총회소집공고 2023-09-08 16:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230908000378
| 2023 년 09 월 08 일 | ||
| 회 사 명 : | 나노씨엠에스(주) | |
| 대 표 이 사 : | 김시석 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단4로 48 | |
| (전 화) 041-587-3901 | ||
| (홈페이지)http://www.nanocms.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 박 희 성 |
| (전 화) 041-587-3901 | ||
| (제21기 임시) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제21기 임시주주총회를 다음와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식 총수의 1%이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집 통지를 상법 제542조의 4 및 당사 정관 제23조에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2023년 9월 25일 (월요일) 09시 30분
2. 장 소 : 충남 천안시 동남구 목천읍 독립기념관로 1, 독립기념관 밝은누리관 강당
3. 회의 목적 사항
가. 부의안건
- 제1호 의안 : 사내이사 선임의 건
제1-1호 의안 : 사내이사 신동근 선임의 건
제1-2호 의안 : 사내이사 김기현 선임의 건
제1-3호 의안 : 사내이사 박준순 선임의 건
- 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 경영참고사항 비치
「상법」 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보고에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석 시 준비물
1) 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 인감증명서)
대리인 신분증
3) 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 인감날인
- 대리인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용
4) 위 사항을 충족시키지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가할 수도 있사오니 이점 유의하시기 바랍니다.
※ 금번 주주총회시, 참석 주주님을 위한 교통비, 주차비 지원과 기념품 지급이 없음을 양해하여 주시기 바랍니다.
2023년 9월 8일
충남 천안시 서북구 직산읍 4산단4로 48
나노씨엠에스 주식회사
대표이사 김 시 석 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 박종욱 (출석률: 86%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2023.02.17. | 내부회계관리자의 운영실태 평가보고 | 참석/찬성 |
| 2 | 2023.02.23. | 전자투표제도 도입의 건 | 불참 |
| 3 | 2023.03.14. | 제20기 재무제표 승인의 건 | 참석/찬성 |
| 4 | 2023.03.14. | 제20기 정기주주총회 소집의 건 | 참석/찬성 |
| 5 | 2023.04.29. | 사무소 설치의 건 | 참석/찬성 |
| 6 | 2023.08.09. | 임시 주주총회 소집의 건 | 참석/찬성 |
| 7 | 2023.08.16. | 임시 주주총회 소집 안건 변경의 건 | 참석/찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 1,000 | 3 | 3 | - |
※ 2023년 6월 30일 기준 현황입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
가. 업계의 현황
당사는 나노기반 화학구조 설계를 통한 파장 선택성 소재 개발 기술을 통하여 지폐, 여권, 운전면허증, 주민등록증(NID CARD) 등의 보안인쇄에 적용되는 보안잉크용 타간트(Taggant)를 개발하고 관련 사업을 영위하고 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
보안시장은 첨단 보안인쇄 (High Security Printing)관련 시장과 일반 보안시장인
Brand Protection 관련시장으로 나눌 수 있습니다. 당사의 주요 목표시장은 첨단
보안인쇄 (High Security Printing)관련 시장으로 은행권, 여권, 신분증, 수입인지
등의 국가 보안 인쇄시장이 이 시장에 해당됩니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
당사는 하나의 사업부문으로 해당사항이 없습니다.
(2) 시장점유율
특정분야에 특정물질을 특화하여 차별화된 보안성능으로 위조를 방지하여야 하고, 인쇄와 관련하여 사고가 발생시 국가경제에 미치는 영향이 매우 크기 때문에, 매우 높은 수준의 품질을 요구하고 있어, 진입장벽이 높은 시장입니다. 특히 은행권 시장의 경우 개별국가의시장 요구에 따라 폐쇄적으로 운영되기 때문에 시장의 진입기회를 갖기가 매우 어려운 시장이지만, 시장에 진입한 이후에는 시장구성원으로서의 지위를 안정적으로 유지할 수 있는 특징이 있습니다.
(3) 시장의 특성
보안 인쇄는 위조 범을 방지하고 부정 사례를 줄이는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 화폐나 은행 수표의 경우, 마이크로 인쇄는 위조 행위를 피하기 위해 중요한 역할을 한다. 또한 일련번호를 사용하면 감사 및 추적을 위해 합법적인 문서를 쉽게 식별할 수 있습니다. 일련번호는 체크 디지트를 추적하여 위조를 탐지하는 데도 사용됩니다. 마그네틱 잉크 문자 인식 기술은 문서 및 통화의 전산화 또는 자동 판독 오류 감소에 큰 도움이 됩니다.
최근 신용카드 및 전자화폐의 사용 증가로 은행권 분야의 인쇄증가 추이가 상대적으로 다른 분야의 인쇄증가에 비해 다소 둔화될 것으로 예측되고는 있으나, 은행권 인쇄의 경우 기존시장의 규모 자체가 2014년 기준 약 92.4억 달러(약 10.9조원)에서 2019년 약 104.8억 달러(약 12.3조원) 수준으로 꾸준한 증가가 예상됨은 물론 여전히 전체 보안 인쇄시장의 약 36% 정도를 차지하고 있어 보안 인쇄시장 중 가장중요한 시장이 될 것으로 보고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
세계의 보안 인쇄 시장 규모는 대략 2028년까지 40억4,4000만 달러에 달하며, 2021-2028년 3.9%의 GAGR로 성장할 것으로 예측이 되고 있습니다. 보안 인쇄는 변조 및 위조를 막기 위해 널리 이용되고 있으며, 또한 용도에 따라 유형의 보안 인쇄 시술이 사용되고 있습니다. 이 시장은 위조 및 변조 행위의 증가에 의해 예측 기간 중 성장할 것으로 생각되고 있습니다.
여권, 주민증 등 Personal ID 인쇄시장도 매년 3.2%의 성장률을 보이며, 2019년기준 약 89.6억 달러(약 10.3조원) 수준으로 전체 보안인쇄시장의 약 30.3%를 차지하고 있습니다. 인지, 우표, 증지 등의 인쇄가 약 13.2%를 포함하면, 전체 보안시장에 국가보안시장이 차지하는 비율은 약 80%로, 민간 보안 인쇄시장 중 대표적인 티켓(약 8%), 신용카드(약 6.9%) 및 상표 보호시장(약 5.6%)과 비교하면 아직 전체 보안인쇄시장은 국가 보안인쇄가 주도하고 있는 것으로 파악됩니다.
(5) Far UV-C 222nm 원자외선램프
전 세계 UV-C 시장 규모는 2020년 2억830만 달러에서 2030년까지 189억4천만 달러에 이르러 2021년부터 2030년까지 59.7%의 CAGR을 기록할 것으로 예상이되고, 미국은 2020년 세계 시장규모의 26.5% 이상을 차지하고 있으며, 중국은 2020~2027년 연평균 성장률 18.2%로 전망하고 있습니다.(2027년까지 세계 자외선(UV) 소독 시장 83억달러 달성)
FMI에 따르면 UVC 소독 제품의 매출은 소독 기술의 지속적인 발전으로 인해 소독 장비 시장의 거의 75%를 차지하고 있습니다. 자외선 조명, UVC 소독 로봇, UVC 소독실, UVC 휴대용 소독제, 그리고 다른 자외선 소독 시스템에 대한 증가하는 필요성과 같은 요소들은 앞으로 몇 년 동안 계속해서 판매를 추진할 것으로 예상됩니다.
코로나19의 위험을 완화하기 위해 병원 의료 센터, 소매 및 쇼핑 단지, 기업 사무실, 대중 교통에서 공기, 물 및 표면을 소독하는 이러한 제품의 필요성이 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장의 성장이 증가할 것으로 예상됩니다.
살균 부문은 COVID-19 전염병 발생으로 긍정적인 영향을 받았습니다.
UV-C는 100~280nm의 파장 범위에서 자외선을 방출하는 빛입니다. Far UV-C 222nm 원자외선은 일반적으로 사용되는 수은등에 비해 상당한 이점을 제공합니다. 특히 유해 물질이 포함되어 있지 않고 사이클링 제한 없이 일시적으로 켜고 끌 수 있으며 인체에 안전한 빛입니다.
Far UV-C 222nm 원자외선은 미생물의 세포에 들어가 DNA 구조를 교란해 미세한 유기체를 비활성화합니다. 미생물은 재생 능력을 잃고 사멸됩니다. Far UV-C 222nm 원자외선의 살균 특성은 UV 방사선에 대한 내성을 키울 수 없으므로 화학 소독제에 불침투성이 되는 미생물을 처리합니다.
COVID-19 대유행은 아직 전 세계 커뮤니티에 위험을 나타내고 있으므로 살균을 위한 UV-C 조명 통합 제품이 점점 주류가 되고 있습니다. 일반적인 응용 분야에는 조명 기구 또는 공기 청정기, UV-C 조명 이식 로봇, UV-C 라이트 박스 및 기타 다용도 살균 제품과 연계된 UV-C 살균이 포함됩니다.
Far UV-C 222nm 원자외선 살균은 화학 물질이나 열을 사용하는 다른 살균 기술과 구별되는 몇 가지 기능을 제공하며 다양한 상황에서 활용할 수 있습니다. 화학 소독의 경우처럼 사용 후 해당 부위를 닦고 청소해야 할 이유가 없습니다. Far UV-C 222nm 원자외선은 염소 소독이 작동하지 않을 때 염소에 영향을 받지 않는 미생물에 대해 강력합니다.
Far UV-C 222nm 원자외선은 살균 효과가 뛰어나며 인체에 안전하므로 향후 UV-C 시장 성장을 이끄는 주요 요인이 될 것으로 보입니다. 또한, Far UV-C 222nm 원자외선 기술은 점차 다양한 시장에 상용화되고 있어 시장 성장의 기회가 될 것입니다. 이러한 점을 고려할 때 향후 Far UV-C 222nm 원자외선 시장은 기하급수적으로 성장할 것으로 예상됩니다.
글로벌 UV-C 램프 시장 성장은 COVID-19 발병에 긍정적인 영향을 받았습니다. COVID-19의 출현으로 살균 자외선(UV) 기술에 관한 관심이 엄청나게 높아졌습니다. Far UV-C 222nm 원자외선은 표면, 공기 등에서 COVID-19는 물론 기타 병원체를 비활성화할 수 있습니다. WHO를 비롯한 전 세계 각국의 다양한 연구소에서는 감염 확산 방지를 위해 Far UV-C 222nm 원자외선을 이용한 연구를 하고 있습니다. 결과적으로, COVID-19 대유행으로 Far UV-C 222nm 원자외선 시장은 상당한 성장을 보입니다.
지역별로 Far UV-C 222nm 원자외선 시장 동향은 북미(미국, 캐나다 및 멕시코), 유럽(영국, 독일, 프랑스, 이탈리아 및 기타 유럽), 아시아 태평양(중국, 일본, 인도, 한국 및 기타 아시아 태평양 지역) 및 남미(라틴 아메리카, 중동 및 아프리카). 북미 시장은 예측 기간 가장 높은 속도로 성장할 것으로 예상됩니다.
Far UV-C 222nm 원자외선 시장의 성장에 영향을 미치는 중요한 요소는 SARS-CoV-2와 같은 공기를 통한 전염병 균에 대한 급증과 Far UV-C 222nm 원자외선이 공기살균에 매우 효과적이라는 것입니다.
(6) 조직도
조직도 |
□ 이사의 선임
1호 의안) 이사 선임의 건
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 신동근 | 1971.04.18 | 부 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 김기현 | 1962.09.21 | 부 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 박준순 | 1968.04.26 | 부 | - | 해당사항 없음 | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 신동근 | 나노씨엠에스(주) 전무이사 | 2014.10~현재 2013.06~2014.03 2001.10~2013.05 | - 나노씨엠에스(주) 전무 - 삼성전자 VD사업부 차장 - 삼성물산 전자재료사업부 차장 | 없음 |
| 김기현 | 공인회계사 | 2023.06~현재 2017.05~2018.04 2014.05~2017.05 | - 메디팜소프트(주) 고문 - (주)현아이엠씨홀딩스 재무본부장 - 한국투자증권 고문 | 없음 |
| 박준순 | 발스이노베이션 부사장 | 2020.07~현재 2018.02~2020.01 2000.07~2014.01 | - 발스이노베이션 부사장 - DR글로벌 전무 - 삼성물산 차장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 신동근 | 해당 사항 없음 | ||
| 김기현 | 해당 사항 없음 | ||
| 박준순 | 해당 사항 없음 | ||
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 해당 사항 없음 |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [사내이사 후보자 신동근] 후보자는 오랜기간 당사에 재직하며 신사업 부문에서 책임있는 역할을 수행하였으며, 회사에 대한 이해도가 높고 업무역량이 탁월하여 기업가치를 높이는데 크게 기여할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사 후보자로 추천하였습니다. [사내이사 후보자 김기현] 후보자는 한국공인회계사자격증을 보유한 회계 및 재무분야 전문가로서 회사의 의사결정 과정에서 전문적인 의견을 제시하고, 중요한 의사결정시 합리적인 판단을 할 것으로 기대되어 추천하였습니다. [사내이사 후보자 박준순] 후보자는 영업부문에서의 풍부한 커리어를 바탕으로 회사가 영위하고 있는 비즈니스 전반의 폭넓고 전문적인 식견을 보유하고 있으며, 오랜기간 주요 임원 경력을 통해 쌓은 탁월한 통찰력으로 회사의 당면과제에 대해 유익한 조언을 제시하고, 중요한 의사결정 시 합리적인 판단을 할 것으로 기대되어 추천하였습니다. |
확인서
확인서_신동근 |
확인서_김기현 |
확인서_박준순 |
※ 기타 참고사항
상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.
□ 주식매수선택권의 부여
제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건
※ 특별결의를 통해 주식매수선택권을 임직원들에게 부여할 목적으로 제2호 의안으로 상정함.
가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지
주주가치의 향상과 개인보상을 연계하여 임직원들의 공헌의지를 제고하고 계속근무 유인을 제공하고자 부여함.
나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명
| 성명 | 직위 | 직책 | 교부할 주식 | |
|---|---|---|---|---|
| 주식의종류 | 주식수 | |||
| 신동근 | 임원 | 신사업담당 | 기명식보통주 | 40,000주 |
| 김기현 | 임원 | 경영지원담당 | 기명식보통주 | 40,000주 |
| 박준순 | 임원 | 영업담당 | 기명식보통주 | 40,000주 |
| 총( 3 )명 | - | - | - | 총( 120,000 )주 |
다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요
| 구 분 | 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 부여방법 | 신주교부 | - |
| 교부할 주식의 종류 및 수 | 기명식 보통주 120,000주 | - |
| 행사가격 및 행사기간 | 1) 행사가격 : 미확정 주식매수선택권의 부여일을 기준으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의 7 제3상의 규정을 준용함 (주주총회 결의일 전일 부터 과거 2개월, 과거 1개월, 과거 1주간의 종가를 거래량으로 가중산술한 평균값을 산술평균하여 결정) 2) 행사기간 : 2025년 9월 25일 ~ 2031년 9월 24일 | - |
| 기타 조건의 개요 | 1) 부여일 및 결의요건 가. 부여일 : 임시주주총회일(2023.09.25. 예정) 나. 결의요건 : 특별결의 2) 행사가격 및 수량의 조정 주식매수선택권 부여결의 이후 유상증자, 무상증자, 주식배당, 주식의 분할 또는 병합, 합병ㆍ회사분할 등의 사유로 행사가격 및 수량 등의 조정이 필요한 경우 관련 법령 및 당사 내부 규정, 계약서에 의해 이사회에서 결정할 수 있다. 3) 중도퇴임시 조치 주식매수선택권을 부여받은 자가 부여의 결의일로부터 2년내 사임 또는 사직한 경우 등에는 부여가 취소될 수 있다. 4) 주식매수선택권 취소에 관한 사항 정관 제 11조(주식매수선택권)의 제 6항 5) 기타 상기 내용외 주식매수선택권 부여에 관한 사항은 관련 법규, 정관 및 주식매수선택권 부여 계약서 등이 정하는 바에 따르며 기타 중요한 사항은 회사 이사회가 결정한다. | - |
라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약
- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역
| 총발행 주식수 | 부여가능 주식의 범위 | 부여가능 주식의 종류 | 부여가능 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|
| 4,343,920 | 발행주식총수의 15% | 기명식 보통주 | 649,088 | 529,088 |
- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역
| 사업년도 | 부여일 | 부여인원 | 주식의 종류 | 부여 주식수 | 행사 주식수 | 실효 주식수 | 잔여 주식수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022년 | 2018.03.30 | 8 | 기명식보통주 | 44,652 | 10,000 | - | - |
| 2020.08.27 | 15 | 기명식보통주 | 48,300 | 45,000 | 800 | 2,500 | |
| 2021년 | - | - | - | - | - | - | - |
| 계 | - | 총( 23 )명 | - | 총(92.952)주 | 총(55,000)주 | 총(800)주 | 총(2,500)주 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| - | - |
- 임시주주총회로 해당사항이 없으므로 기재를 생략합니다.
- 임시주주총회로 해당사항이 없으므로 기재를 생략합니다.
| 임시주주총회장인 독립기념관 경내는 모두 금연구역으로 지정되어 있으며, 음주 행위를 금지하고 있습니다. 이에따라 임시주주총회에 참석하시는 주주님께서는 독립기념관 경내에서 금연에 협조하여 주시기 바랍니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230908000378
