정기주주총회결과 2024-03-29 17:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329904076
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
가. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,949 | - 매출액 | 4,583 | |
- 부채총계 | 11,131 | - 영업이익 | -3,162 | ||
- 자본금 | 2,172 | - 당기순이익 | -4,135 | ||
- 자본총계 | 26,818 | *주당순이익(원) | -968 | ||
나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
- 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
- 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
- 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
* 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
연결 | - | ||||
2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
- 현물자산의 상세내역 | - | ||||
1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
종류주식 | 기말배당금 | - | |||
중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
배당금총액(원) | - | ||||
시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
종류주식 | - | ||||
배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
종류주식 | - | ||||
3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명,사외이사1명,감사 1명 | ||||
나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
사외이사총수 | 1 | ||||
사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
비상근감사 수 | 1 | ||||
라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 3-1호의안: 사외이사 박종욱 선임의 건(재선임) 3-2호의안: 사내이사 김경석 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 최영준 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호 의안: 주식매수선택권부여의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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※관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-14 주주총회소집결의 |
이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
김경석 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | 現)나노씨엠에스(주) 사내이사 前)(주)텍슨 SCM그룹 이사 |
사외이사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
박종욱 | 1963-12 | 3년 | 재선임 | 現)경희대학교 화학공학과교수 前)삼성 SDI OLED 팀장 | - |
감사선임 세부내역
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
최영준 | 1970-05 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現)나노씨엠에스(주) 감사 現)동방종합 법무법인 변호사 前)변호사 최영준 법률사무소 |
사업목적 변경 세부내역
구분 | 내용 | 이유 | |
사업목적 추가 | 제2조 (목적) 1.반도체 제조 및 도소매 1.2차전지,바이오 제조 및 도소매 1.전자상거래 | 사업목적 추가 | |
사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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사업목적 삭제 | - | - |
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