주주총회소집결의 (정기주주총회) 2024-02-15 13:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240215900262
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | DHK솔루션빌딩 지하1층 대강당 (경기도 성남시 분당구 판교로255번길 28) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 이사의 임기 내용 변경(상법 시행령 개정으로 사외이사 자격요건 강화에 따른 내용 반영) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 최유진 사내이사 재선임의 건 제3-2호 의안 : 최정혁 사내이사 신규선임의 건 제3-3호 의안 : 이대형 사내이사 재선임의 건 제3-4호 의안 : 이문용 사외이사 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(30억) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최유진 | 1982-02 | 3년 | 재선임 | ㆍ서울대학교 대학원 재료공학 박사 ㆍ삼성전자㈜ 반도체 연구소 ㆍ現 ㈜샘씨엔에스 대표이사 |
| 최정혁 | 1962-03 | 3년 | 신규선임 | ㆍ인하대학교 화학공학 학사 ㆍ삼성전자 메모리사업부 낸드 플래시 개발실 실장 ㆍ삼성전자 품질보증실 실장 ㆍ삼성전자 테스트 패키징센터 센터장 |
| 이대형 | 1971-04 | 3년 | 재선임 | ㆍ서울대학교 대학원 무기재료공학 석사 ㆍ삼성전기㈜ 연구개발 수석 ㆍ現 ㈜샘씨엔에스 전무이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이문용 | 1952-05 | 2년 | 재선임 | ㆍThe Ohio State Univ. 재료공학 박사 ㆍ삼성전자㈜ CPO 부사장 ㆍ원익 반도체 부문총괄 부회장 ㆍ現 ㈜원익아이피에스 이사회 의장 ㆍ現 ㈜샘씨엔에스 사외이사 | 원익IPS 이사회 의장 |
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