주주총회소집결의 2024-03-11 17:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240311901016
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 정중연제로 721-26 (당사 오송사업장 별관) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] - 제1호의안 : 제13기 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제3호의안 : 사외이사 조강희 선임의 건 - 제4호의안 : 감사위원회 위원 사외이사 조강희 선임의 건 - 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| ※ 전자투표제도 도입 상법 제 368조의 4 제1항에 의거하여 당 회사는 제13기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자투표 및 전자위임장의 방법으로 행사 할 수 있음을 의결함 | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조강희 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 1996 충남대학교병원 재활의학 전공의 수료 및 재활의학 전문의 취득 1997~현재 충남대학교 의과대학 교수, 주임교수 2016~2018 대한재활의학회 이사장 2018~2019 대한임상통증학회 회장 2020~2022 한국의지보조기학회 회장 2023~현재 충남대학교병원 제24대 병원장(법인10대) | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조강희 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1996 충남대학교병원 재활의학 전공의 수료 및 재활의학 전문의 취득 1997~현재 충남대학교 의과대학 교수, 주임교수 2016~2018 대한재활의학회 이사장 2018~2019 대한임상통증학회 회장 2020~2022 한국의지보조기학회 회장 2023~현재 충남대학교병원 제24대 병원장(법인10대) |
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