정기주주총회결과 2024-03-28 16:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902823
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 133,609 | - 매출액 | 7,132 | |
| - 부채총계 | 20,683 | - 영업이익 | -21,755 | ||
| - 자본금 | 8,361 | - 당기순이익 | -16,706 | ||
| - 자본총계 | 112,926 | *주당순이익(원) | -1,056 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 133,187 | - 매출액 | 7,132 | |
| - 부채총계 | 20,732 | - 영업이익 | -22,758 | ||
| - 자본금 | 8,361 | - 당기순이익 | -17,378 | ||
| - 자본총계 | 112,454 | *주당순이익(원) | -1,090 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제2호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 ○제3호 의안: 사외이사 조강희 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원 사외이사 조강희 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제5호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-12 주주총회소집공고 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조강희 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | - 1987~1996 충남대학교 재활의학과 박사 - 1997~현재 충남대학교 의과대학 교수, 주임교수 - 2023~현재 충남대학교병원 제24대 병원장 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조강희 | 1962-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1987~1996 충남대학교 재활의학과 박사 - 1997~현재 충남대학교 의과대학 교수, 주임교수 - 2023~현재 충남대학교병원 제24대 병원장 |
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