가. 제33기감사보고 및 영업보고 나. 제33기 재무제표 보고 (이익잉여금처분계산서 포함) 다. 내부회계관리제도 운영 실태 보고 라. 외부감사인 선임보고
<부의 안건>
제1호의안 : 정관일부 변경의 건 (사업목적 변경)
제2호의안 : 이사 재선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 1인)
제2-1호 : 사내이사 이지혜 제2-2호 : 사외이사 이문성
제3호 의안 : 사외이사 이문성 감사위원 재선임의 건 제4호 의안 : 제33기 재무제표 및 이익잉여금 처분(현금배당) 승인의 건
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)
2024-02-22
-사외이사 참석여부
참석(명)
3
불참(명)
-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-
-주주총회 구분
정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 50조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원회의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 2024년 2월 22일 당사 이사회는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 전자 투표제를 도입하고 시행하기로 결의하였습니다. - 이에 따라 금번 개최 예정인 제33기 정기주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 전자투표와 관련하여 구체적인 절차와 방법은 주주총회 소집공고 등을 통해 다시 안내해드릴 예정입니다.
※관련공시
-
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이지혜
1991-03
3
재선임
□ 숭실대학교 혁신경영학과 □ 오산대학교 산업디자인학과 □ ㈜ 하이플
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이문성
1967-06
3
재선임
□ 고려대학교 법학과 □ 서울서부지방검찰청 부장검사 外 □ 대검찰청 검찰연구관 □ 국가정보원 파견(법률지도관) □ 現 법무법인 화우 변호사
-
감사위원선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
사외이사여부
주요경력(현직포함)
이문성
1967-06
3
재선임
사외이사인 감사위원
□ 고려대학교 법학과 □ 서울서부지방검찰청 부장검사 外 □ 대검찰청 검찰연구관 □ 국가정보원 파견(법률지도관) □ 現 법무법인 화우 변호사