주주총회소집결의 2024-03-12 17:51:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312901560
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 백제고분로 27길 6-14 뉴트리빌딩 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 3인 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김도언 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박기범 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정재윤 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 조한규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가 등) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사전 재무제표를 바탕으로 승인한 것이며, 외부감사결과에 따라 변동 될 수 있음 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도언 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 05.07~ [현] (주)뉴트리 대표이사 99.01~02.04 [전] 인터테크 대표 87.03~95.12 [전] CJ제일제당 연세대 생물소재공학 박사 |
| 박기범 | 1968-08 | 3 | 재선임 | 17.11~ [현] (주)뉴트리 대표이사 15.03~17.08 [전] 종근당건강 전무 93.03~14.03 [전] CJ제일제당 University of MICHIGAN MBA 연세대 경영학과 |
| 정재윤 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 04.04~ [현] (주)뉴트리 방송사업부 임원 연세대 생물소재공학 석사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조한규 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 17.06~ [현] 꿈드림 컨설턴트 95.10~16.03 홈플러스 부사장 86.11~95.03 뉴코아백화점 연세대 식품공학과 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 동물용사료 제조 및 판매업 - 의료기기 제조 및 판매업 - 의약품 제조 및 판매업 | 사업의 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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