정기주주총회결과 2024-03-29 16:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903604
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,557 | - 매출액 | 136,536 | |
| - 부채총계 | 13,005 | - 영업이익 | -1,261 | ||
| - 자본금 | 4,600 | - 당기순이익 | -423 | ||
| - 자본총계 | 91,552 | *주당순이익(원) | -47 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 132,732 | - 매출액 | 151,377 | |
| - 부채총계 | 31,385 | - 영업이익 | 10,523 | ||
| - 자본금 | 4,600 | - 당기순이익 | 4,666 | ||
| - 자본총계 | 101,346 | *주당순이익(원) | 513 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제23기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 3인 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김도언 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 박기범 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 정재윤 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 조한규 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가등) ▶ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도언 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 99.03~05.02 연세대 생물소재공학 박사 87.03~95.12 CJ제일제당 근무 99.01~02.04 인터테크 대표 05.07~현재 ㈜뉴트리 대표이사 |
| 박기범 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 86.03~93.02 연세대 경영학과 2001~2002 University of MICHIGAN MBA 93.03~14.03 CJ제일제당 15.03~17.08 종근당건강 전무 17.11~현재 ㈜뉴트리 대표이사 |
| 정재윤 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 연세대 생물소재공학 석사 2004.1~ 뉴트리 개발영업팀 2013~2018 뉴트리 홈쇼핑 팀장 2018~현재 뉴트리 방송사업부장 (전무) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조한규 | 1960-07 | 3 | 신규선임 | 80.03~87.02 연세대 식품공학과 86.11~95.03 뉴코아백화점 95.04~95.10 SK선경유통 95.10~16.03 홈플러스 부사장 17.06~현재 꿈드림 컨설턴트 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 동물용사료 제조 및 판매업 - 의료기기 제조 및 판매업 - 의약품 제조 및 판매업 | 사업의 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329903604
