주주총회소집결의 2024-02-21 14:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240221800353
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 백범로 90다길 13 (주)오리온 본사 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 대표이사의 영업보고 3) 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 회의목적사항 - 제1호 의안 : 제 7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 이 욱 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 송찬엽 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위윈회 위원 이 욱 선임의 건 제4-2호 : 감사위원회 위원 송찬엽 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이 욱 | 1959-03 | 2 | 재선임 | - 1983~2011 : 감사원 공공기관감사국 국장 - 2011~2012 : 감사교육원 원장 - 2012~2013 : 감사원 공직감찰본부장 - 2016~현재 : 순천향대 초빙교수 | - |
| 송찬엽 | 1960-06 | 2 | 신규선임 | - 2012~2013 : 대검찰청 공안부장 - 2013~2015 : 서울동부지방검철청 검사장 - 2015~현재 : 법무법인(유한)광장 변호사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이 욱 | 1959-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 1983~2011 : 감사원 공공기관감사국 국장 - 2011~2012 : 감사교육원 원장 - 2012~2013 : 감사원 공직감찰본부장 - 2016~현재 : 순천향대 초빙교수 |
| 송찬엽 | 1960-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2012~2013 : 대검찰청 공안부장 - 2013~2015 : 서울동부지방검철청 검사장 - 2015~현재 : 법무법인(유한)광장 변호사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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