정기주주총회결과 2024-03-28 15:39:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901972
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 223,751 | - 매출액 | 56,132 | |
| - 부채총계 | 88,563 | - 영업이익 | 7,955 | ||
| - 자본금 | 11,388 | - 당기순이익 | 48,881 | ||
| - 자본총계 | 135,188 | *주당순이익(원) | 2,155 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 262,230 | - 매출액 | 68,870 | |
| - 부채총계 | 105,375 | - 영업이익 | 7,748 | ||
| - 자본금 | 11,388 | - 당기순이익 | 48,531 | ||
| - 자본총계 | 156,856 | *주당순이익(원) | 2,132 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,268,489,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제13기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안) 승인의 건 ▶원안대로 가결 제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 문용선 선임의 건 ▶원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 가결 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ▶원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2023-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-21 주식매수선택권부여에관한신고 2024-02-23 주주총회소집결의 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-03-11 참고서류 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문용선 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 現) 법률사무소 승로 대표변호사 前) 서울고등법원 부장판사 前) 서울북부지방법원 법원장 前) 서울고등법원 부장판사 前) 광주고등법원 부장판사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문용선 | 1958-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법률사무소 승로 대표변호사 前) 서울고등법원 부장판사 前) 서울북부지방법원 법원장 前) 서울고등법원 부장판사 前) 광주고등법원 부장판사 |
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