주주총회소집결의 2024-03-13 16:04:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901108
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 도산대로 128, 9층 위지윅스튜디오 대회의실(논현동, 국민연금강남회관) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제8기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 사업목적 수정 및 추가의 건(제2조) - 제2-2호 의안: 주주명부 폐쇄 및 기준일 수정의 건(제16조) 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 송병준 선임의 건(재선임) - 제3-2호 의안: 사외이사 김방현 선임의 건(재선임) - 제3-3호 의안: 사외이사 윤대현 선임의 건(재선임) - 제3-4호 의안: 기타비상무이사 김창환 선임의 건 (신규선임) 4) 이사 보수한도액 승인의 건 5) 감사 보수한도액 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2) 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송병준 | 1976-01 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 전기공학부 학사 - 現 ㈜게임빌 의장 - 現 ㈜컴투스 의장 - 現 ㈜위지윅스튜디오 의장 |
| 김창환 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | - 숭실대학교 회계학과 학사 - 미래에셋대우㈜ - 現 ㈜컴투스 상무보 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김방현 | 1978-08 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 학사 - 김장법률사무소 변호사 - University of California, Davis Visiting Scholar - 現 법무법인(유한)태평양 변호사 | - |
| 윤대현 | 1969-01 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 의과대학 학사 - 서울대학교 의과대학 석사 - 건국대학교 의과대학 박사 - 現 서울대학교병원 정신건강의학과 교수 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 영화, 드라마 기타 영상물 기획, 제작, 투자, 배급 및 판매업 1. 방송용 프로그램제작, 구입 및 국내외 판매업 1. 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자자 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 각 호에 부대되는 사업 일체 1. 영화, 드라마 기타 영상물 배급업 및 배급대행업 | 중복 사업목적 삭제 | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313901108
