정기주주총회결과 2024-03-28 15:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901775
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 247,468 | - 매출액 | 13,580 | |
| - 부채총계 | 27,091 | - 영업이익 | -13,394 | ||
| - 자본금 | 85,524 | - 당기순이익 | 30,516 | ||
| - 자본총계 | 220,376 | *주당순이익(원) | 179 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 337,160 | - 매출액 | 147,335 | |
| - 부채총계 | 103,251 | - 영업이익 | -20,281 | ||
| - 자본금 | 85,524 | - 당기순이익 | 46,673 | ||
| - 자본총계 | 233,909 | *주당순이익(원) | 299 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 재선임(1인) - 사외이사 재선임(2인) - 기타비상무이사 신규선임(1인) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 부의안건 1) 제1호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건 >> 원안대로 승인 2) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 의안: 사업목적 수정 및 추가의 건(제2조) >> 원안대로 승인 - 제2-2호 의안: 주주명부 폐쇄 및 기준일 수정의 건(제16조) >> 원안대로 승인 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사내이사 송병준 선임의 건(재선임) >> 원안대로 승인 - 제3-2호 의안: 사외이사 김방현 선임의 건(재선임) >> 원안대로 승인 - 제3-3호 의안: 사외이사 윤대현 선임의 건(재선임) >> 원안대로 승인 - 제3-4호 의안: 기타비상무이사 김창환 선임의 건(신규선임) >> 원안대로 승인 4) 제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 >> 원안대로 승인 5) 제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 >> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 제1호 의안의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성함. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송병준 | 1976-01 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 전기공학부 학사 - 現 ㈜게임빌 의장 - 現 ㈜컴투스 의장 |
| 김창환 | 1976-08 | 3년 | 신규선임 | - 숭실대학교 회계학과 학사 - 미래에셋대우㈜ - 現 ㈜컴투스 상무보 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김방현 | 1978-08 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 학사 - 김장법률사무소 변호사 - University of California, Davis Visiting Scholar - 現 법무법인(유한)태평양 변호사 | - |
| 윤대현 | 1969-01 | 3년 | 재선임 | - 서울대학교 의과대학 학사 - 서울대학교 의과대학 석사 - 건국대학교 의과대학 박사 - 現 서울대학교병원 정신건강의학과 교수 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 영화, 드라마 기타 영상물 기획, 제작, 투자, 배급 및 판매업 1. 방송용 프로그램제작, 구입 및 국내외 판매업 1. 각 호의 목적에 직접적 또는 간접적으로 관련된 일체의 사업활동 및 투자자 | 사업다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 1. 각 호에 부대되는 사업 일체 1. 영화, 드라마 기타 영상물 배급업 및 배급대행업 | 중복 사업목적 삭제 | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901775
