정기주주총회결과 2024-03-26 15:31:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326800910
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 13기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 723,171 | - 매출액 | 354,892 | |
| - 부채총계 | 402,219 | - 영업이익 | -37,522 | ||
| - 자본금 | 39,157 | - 당기순이익 | -35,379 | ||
| - 자본총계 | 320,951 | *주당순이익(원) | -420 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 570,715 | - 매출액 | 310,705 | |
| - 부채총계 | 268,831 | - 영업이익 | -18,078 | ||
| - 자본금 | 39,157 | - 당기순이익 | -20,782 | ||
| - 자본총계 | 301,884 | *주당순이익(원) | -265 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제13기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <의결사항> - 제1호 의안 : 제13기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 정지영 선임의 건 제2-2호: 사외이사 서지희 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 감사위원회 위원 서지희 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건 ⇒ 원안대로 승인 - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-03-07 참고서류 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정지영 | 1973-11 | 3 | 신규선임 | (현)SK바이오팜(주) 재무본부장 SK바이오팜(주) 재무실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 서지희 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | (현)이화여대 경영학부 특임교수 KPMG 삼정회계법인 부대표 | 이화여자대학교 기술지주 주식회사(공동대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서지희 | 1962-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)이화여대 경영학부 특임교수 KPMG 삼정회계법인 부대표 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326800910
