정기주주총회결과 2024-03-28 11:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328800388
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제5기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,706,722 | - 매출액 | 429,422 | |
| - 부채총계 | 648,534 | - 영업이익 | -73,208 | ||
| - 자본금 | 4,546 | - 당기순이익 | 126,772 | ||
| - 자본총계 | 1,058,188 | *주당순이익(원) | 2,053 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 823,889 | - 매출액 | 113,814 | |
| - 부채총계 | 166,355 | - 영업이익 | 13,929 | ||
| - 자본금 | 4,546 | - 당기순이익 | 234,953 | ||
| - 자본총계 | 657,534 | *주당순이익(원) | 2,585 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 101 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,553,317,747 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | 1.6 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인(신규선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제5기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 사내이사 곽근만 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. - 상기 1항의 '주당순이익'은 보통주기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 '종류주식'은 솔루스첨단소재1우(제1우선주)이며, 솔루스첨단소재2우B(제2우선주)의 1주당 기말배당금은 100원, 시가배당률은 1.0%입니다. - 상기 2항의 '시가배당률'은 당해 배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율을 소수점 이하 첫째자리까지 기재한 것입니다. - 상기 2항의 '배당금총액(원)'은 보통주식 및 종류주식(솔루스첨단소재1우, 솔루스첨단소재2우B)의 배당금총액입니다. - 상기 3항의 임원선임과 관련하여 사내이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽근만 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 1999년~2001년 ㈜대우정보시스템 컨설팅사업부문 2001년~2006년 SONY코리아 경영관리부문 팀장 2006년~2010년 HSBC은행 기업재무관리부문 부본부장 2010년~2013년 ㈜두산 지주부문 Finance Management팀 부장 2013년~2019년 ㈜두산 사업부문 전자BG Global Finance 센터장 2019년~2021년 두산솔루스㈜ 최고재무책임자(CFO) 2021년~2023년 솔루스첨단소재㈜ 최고재무책임자(CFO) 2023년~ 현재 솔루스첨단소재㈜ 유럽통합법인 대표이사(CEO) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328800388
