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알체라(347860)
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알체라 (347860) 공시 - [기재정정]정기주주총회결과
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[기재정정]정기주주총회결과
2024-04-01 16:47:00
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240401901171
정정신고(보고)
정정일자
2024-04-01
1. 정정관련 공시서류
정기주주총회 결과
2. 정정관련 공시서류제출일
2024-03-28
3. 정정사유
오기 정정
4. 정정사항
정정항목
정정전
정정후
사외이사선임 세부내역
- 사이외사 임석원 주요경력 오기 정정
현) 서울대학교 교수, 융합과학부/지능정보융합학과
전) 방문연구원, Qualcomm AI Research(미국, 샌디에고)
전) 서울대학교 융합과학기술대학원 학생부원장,연구부원장
현) 임석원세무회계사무소(공인회계사, 세무사)
전) 안진회계법인 세무본부, 감사본부(공인회계사, 세무사)
전) 공군 경리장교
전) 안건회계법인(Deloitte)감사본부(공인회계사, 세무사)
사외이사선임 세부내역
- 사이외사 이상철 주요경력 오기 정정
현) 서울대학교 교수, 융합과학부/지능정보융합학과
전) 방문연구원, Qualcomm AI Research(미국, 샌디에고)
전) 서울대학교 융합과학기술대학원 학생부원장,연구부원장
현) 금융연수원 금융리스크관리 강사
전) 고용노동부 리스크관리위원회 위원
전) (주)에프원컨설팅 고문
전) 중앙대학교 경영결제대학 응용통계학과 강사 및 겸임교수
전) 연세대학교 상경대학 응용통계학과 겸임교수
전) 한국외환은행 로스앤젤레스 지점 과장, 정보시스템부 부부장, 영등포지점장, 리스크본부 본부장, 리스크본부 부행장(CRO)
-
정기주주총회 결과
1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 8기
(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)
- 자산총계
35,360
- 매출액
10,380
- 부채총계
28,207
- 영업이익
-18,898
- 자본금
10,775
- 당기순이익
-28,495
- 자본총계
7,153
*주당순이익(원)
-1,322
나. 연결
- 자산총계
36,192
- 매출액
11,561
- 부채총계
27,982
- 영업이익
-18,520
- 자본금
10,775
- 당기순이익
-26,776
- 자본총계
8,210
*주당순이익(원)
-1,243
* 회계감사인 감사의견
개별(별도)
한정
연결
한정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당
배당종류
-
- 현물자산의 상세내역
-
1주당 배당금(원)
보통주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
종류주식
기말배당금
-
중간ㆍ분기배당금
-
배당금총액(원)
-
시가배당율(%)(중간배당 포함)
보통주식
-
종류주식
-
나. 주식배당
주식배당률 (%)
보통주식
-
종류주식
-
배당주식총수 (주)
보통주식
-
종류주식
-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황
상근이사 1명, 사외이사 3명
나. 선임후 사외이사수(명)
이사총수
5
사외이사총수
3
사외이사선임비율(%)
60.0
다. 선임후 감사수(명)
상근감사 수
-
비상근감사 수
1
라. 선임후 감사위원수(명)
사외이사인 감사위원
-
사외이사가 아닌 감사위원 수
-
4. 기타 결의사항
가. 보고사항
1) 감사보고
2) 영업보고
3) 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의 안건
1) 제1호 의안 : 2023년 사업연도 재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인
2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 의안 : 사외이사 곽노준 선임의 건
▶원안대로 승인
제2-2호 의안 : 사외이사 임석원 선임의 건
▶원안대로 승인
제2-3호 의안 : 사외이사 이상철 선임의 건
▶원안대로 승인
제2-4호 의안 : 사내이사 이강의 선임의 건
▶원안대로 승인
3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인
4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
▶원안대로 승인
5) 제5호 의안 : 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건
제5-1호 의안 : 2023년 8월 16일 이사회 결의로 부여한 건
▶원안대로 승인
제5-2호 의안 : 2024년 2월 01일 이사회 결의로 부여한 건
▶원안대로 승인
6) 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제6-1호 의안 : 사업목적 일부 삭제의 건
▶원안대로 승인
제6-2호 의안 : 본점소재지 변경의 건
▶원안대로 승인
5. 주주총회일자
2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시
2024-03-13 주주총회소집공고
2024-03-07 주주총회소집공고
2024-03-27 감사보고서 제출
2024-03-08 참고서류
2024-03-07 주주총회소집결의
이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이강의
1977-12
3
재선임
현) (주)알체라 DS사업본부 본부장
전) 삼성전자종합기술원, 책임연구원
사외이사선임 세부내역
성명
출생년월
임기
신규선임여부
주요경력(현직포함)
이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽노준
1974-07
3
재선임
현) 서울대학교 교수, 융합과학부/지능정보융합학과
전) 방문연구원, Qualcomm AI Research(미국, 샌디에고)
전) 서울대학교 융합과학기술대학원 학생부원장,연구부원장
(주)파인나노 사외이사
임석원
1977-01
3
재선임
현) 임석원세무회계사무소(공인회계사, 세무사)
전) 안진회계법인 세무본부, 감사본부(공인회계사, 세무사)
전) 공군 경리장교
전) 안건회계법인(Deloitte)감사본부(공인회계사, 세무사)
-
이상철
1955-12
3
신규선임
현) 금융연수원 금융리스크관리 강사
전) 고용노동부 리스크관리위원회 위원
전) (주)에프원컨설팅 고문
전) 중앙대학교 경영결제대학 응용통계학과 강사 및 겸임교수
전) 연세대학교 상경대학 응용통계학과 겸임교수
전) 한국외환은행 로스앤젤레스 지점 과장, 정보시스템부 부부장, 영등포지점장, 리스크본부 본부장, 리스크본부 부행장(CRO)
㈜로드시스템 감사
사업목적 변경 세부내역
구분
내용
이유
사업목적 추가
-
-
사업목적 변경
변경전
변경후
이유
-
-
-
사업목적 삭제
- 엔에프티(NFT)의 제작 및 판매사업
- 블록체인 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업
- 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 개발사업
미영위사업 삭제
출처 :
http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240401901171
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