정기주주총회결과 2024-03-26 14:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326800687
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 5 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,083,815 | - 매출액 | 649,568 | |
| - 부채총계 | 1,672,154 | - 영업이익 | 32,028 | ||
| - 자본금 | 71,298 | - 당기순이익 | 82,158 | ||
| - 자본총계 | 2,411,661 | *주당순이익(원) | 1,152 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,460,180 | - 매출액 | 319,929 | |
| - 부채총계 | 448,078 | - 영업이익 | -110,013 | ||
| - 자본금 | 71,298 | - 당기순이익 | -39,994 | ||
| - 자본총계 | 2,012,102 | *주당순이익(원) | -561 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임 보고 - 최대주주 등과의 거래내역 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제5기 재무제표(연결 및 별도) 승인 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안: 기타비상무이사 선임 (류진숙 후보) ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 임원퇴직금규정 개정 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 이사보수한도 승인 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 김준 기타비상무이사는 2024/03/26일 부로 사임하였습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집공고 2024-02-26 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류진숙 | 1976-12 | 3 | 신규선임 | - 現) SK이노베이션(주) 전략·재무부문 임원 - SK온(주) 전략담당 - SK이노베이션(주) 경영전략실장 - SK이노베이션(주) 경영전략 PL - SUPEX추구협의회 전략지원팀 PL |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326800687
