정기주주총회결과 2024-03-25 17:21:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325800956
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 3기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,698,527 | - 매출액 | 37,913 | |
| - 부채총계 | 35,679 | - 영업이익 | 73,176 | ||
| - 자본금 | 77,746 | - 당기순이익 | 78,842 | ||
| - 자본총계 | 1,662,848 | *주당순이익(원) | 1,015 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,027,104 | - 매출액 | 98,369 | |
| - 부채총계 | 19,790 | - 영업이익 | 66,618 | ||
| - 자본금 | 77,746 | - 당기순이익 | 69,996 | ||
| - 자본총계 | 1,007,314 | *주당순이익(원) | 901 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 270 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 280 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 20,991,004,430 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.8 | |||
| 종류주식 | 2.9 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(사내이사 구본준) 사외이사 4명(사외이사 김경석, 이지순, 정순원, 강대형) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <보고사항> ○ 감사 보고 ○ 영업 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> ○ 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 구본준 ☞ 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사외이사 김경석 ☞ 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사외이사 이지순 ☞ 원안대로 승인 - 제3-4호 의안 : 사외이사 강대형 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 2명) - 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 김경석 ☞ 원안대로 승인 - 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 이지순 ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 정순원) ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표입니다. 2. 상기 종류주식은 우선주입니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-05 주주총회소집공고 2024-03-04 주주총회소집결의 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본준 | 1951-12 | 3 | 재선임 | - 2021~現 : (주)LX홀딩스 대표이사 - 2019~2021 : (주)LG 고문 - 2016~2019 : (주)LG 부회장 - 2011~2016 : LG전자(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김경석 | 1952-01 | 3 | 재선임 | - 2015~2017 : 코리아에셋투자증권(주) 상임 고문 - 2012~2015 : 유리자산운용(주) 대표이사 - 2010~2012 : 부국증권(주) 부사장 | - |
| 이지순 | 1949-09 | 1 | 재선임 | - 2015~現 : 서울대학교 명예교수 - 2014~現 : 대한민국학술원 회원 - 2015~2016 : 한국경제학회 회장 - 1985~2015 : 서울대학교 경제학부 교수 | - |
| 강대형 | 1952-02 | 3 | 재선임 | - 2006~現 : 법무법인 케이씨엘 상임고문 - 2017~2020 : (주)CJ ENM 사외이사 - 2005~2006 : 공정거래위원회 부위원장 | - |
| 정순원 | 1952-01 | 3 | 재선임 | - 2012~2016 : 금융통화위원회 위원 - 2009~2011 : 삼천리(주) 대표이사 - 2004~2007 : 현대로템(주) 부회장 - 2003~2004 : 현대기아자동차 기획총괄본부장 사장 | - 2020~現 : 영풍정밀(주) 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경석 | 1952-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2015~2017 : 코리아에셋투자증권(주) 상임 고문 - 2012~2015 : 유리자산운용(주) 대표이사 - 2010~2012 : 부국증권(주) 부사장 |
| 이지순 | 1949-09 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2015~現 : 서울대학교 명예교수 - 2014~現 : 대한민국학술원 회원 - 2015~2016 : 한국경제학회 회장 - 1985~2015 : 서울대학교 경제학부 교수 |
| 정순원 | 1952-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2020~現 : 영풍정밀(주) 사외이사 - 2012~2016 : 금융통화위원회 위원 - 2009~2011 : 삼천리(주) 대표이사 - 2004~2007 : 현대로템(주) 부회장 - 2003~2004 : 현대기아자동차 기획총괄본부장 사장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240325800956
