정기주주총회결과 2024-03-29 16:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240329803094
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 15 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 651,840 | - 매출액 | 260,466 | |
| - 부채총계 | 233,551 | - 영업이익 | -15,608 | ||
| - 자본금 | 55,312 | - 당기순이익 | -41,803 | ||
| - 자본총계 | 418,289 | *주당순이익(원) | -261 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | - | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 재선임 1명, 사외이사 신규선임 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안: 제15기 (2023. 1. 1~2023. 12. 31) 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함) → 원안대로 통과 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 통과 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 1명, 사외이사 후보자 1명) 제3-1호 의안: 사내이사 오세영 재선임의 건 → 원안대로 통과 제3-2호 의안: 사외이사 윤재두 선임의 건 → 원안대로 통과 - 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 - 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 통과 - 제6호 의안: 주식매수선택권 행사기간 연장 승인의 건 → 원안대로 통과 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 당해 사업년도 및 직전 사업년도 금액은 국제회계기준(IFRS)에 따라 연결 작성되었습니다. 국제재무보고기준에 의하여 당사는 별도재무제표를 작성하지 않습니다. - 당사 연결재무제표의 기능통화는 USD입니다. - 환율은 서울외국환중개 환율을 적용하였습니다. (재무상태표는 기말 환율, 손익계산서는 해당 기간 평균환율 적용) 2023년 : 평균 1,305.41, 기말 1,289.40(원/USD) | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-14 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-21 감사보고서 제출 2024-03-22 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오세영 | 1963-04 | 3 | 재선임 | - 성균관대 공과대학 - 코오롱상사 근무 - 엘브이엠씨홀딩스 CEO - 엘브이엠씨홀딩스 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤재두 | 1980-09 | 3 | 신규선임 | - 법무법인(유한) 정률 소속변호사 - 법무법인 청담 파트너변호사 - 법무법인 시아 대표번호사 | - |
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