[기재정정]주주총회소집결의 2023-06-14 16:00:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230614900263
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-06-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-05-04 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 일시 변경 및 단순기재오류 정정의 건 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 날짜: 2023-06-20 시간: 오전 10시 | 날짜: 2023-07-18 시간: 오전 10시 |
| 사업목적 변경 세부내역 | 사업목적 추가 - 온실가수 감축 및 배출권 거래 관련 제반 산업 - 부동산 판매 및 임대업 | 사업목적 추가 - 온실가스 감축 및 배출권 거래 관련 제반 산업 - 부동산 매매 및 임대업 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-07-18 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 선릉로 111길 32, 2층(송현빌딩) 골든센츄리코리아 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항: 감사보고 2) 심의안건: 제1호 의안: 정관변경의 건(사업목적추가) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김대봉 신규 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 박남로 신규 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 서도평(Xu Daoping)감사 재선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-05-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김대봉 | 1948-08 | 3 | 신규선임 | 전) ㈜서경 홀딩스 대표이사 현) ㈜유콘파트너스 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박남로 | 1976-08 | 3 | 신규선임 | 전) 주식회사 엔케이글로벌 이사 현) 케이피아이엔씨 대표이사 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서도평 (Xu Daoping) | 1967-12 | 3 | 재선임 | 상근 | 중국공상은행 강도시지점 영업부 (01.01∼08.07) 중국공상은행 강도대교지점 지점장 (08.08~10.07) 강도길은촌진은행 영업부 총경리 (10.07∼15.01) 양주용천강관유한공사 CFO (15.01∼17.03) 골든센츄리 감사 (17.04∼현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 전기자동차 전장품, 충전기 제조및 판매업 - 충전 인프라 사업 - 전기 공사업 - 기계,전기,전자부품 제조 및 도.소매업 - 전력전자기술개발용역에 관한 사업 - 전자 제어기기 제조 및 판매업 - 변압기 제조 및 판매업 - 자동화 모빌리티 제조 및 판매업 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 - 탄소배출권 관련업무 수행 및 매매업 - 온실가스 감축 및 배출권 거래 관련 제반 산업 - 온실가스 포집소재 제조 및 판매업 - 인터넷 사업관련 서비스업 - 부동산 매매 및 임대업 - 인터넷 전자상거래업 - 소방기기 제조 및 소방시설 제조, 판매 수출입업 - 무역, 수출입업 | 사업 영업을 확장하기 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230614900263
