출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230714000436

정 정 신 고 (보고)

2023년   07월   14일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2023년   05월   30일

3. 정정사항

항  목	정정사유	정 정 전	정 정 후
주주총회 소집공고	일정 변경으로 인한 정정	1. 일 시 : 2023년 07월 18일 (화)  오전 10:00	1. 일 시 : 2023년 08월 18일 (금)  오전 10:00

주주총회소집공고

2023년   05월   30일
회   사   명 :	(한글) 케이만금세기차륜집단유한공사 (영문) Cayman Golden Century Wheel Group Limited
대 표 이 사 :	주승화 (Zhu Chenghua) 송성일
본 점 소 재 지 :	P. O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road,Grand Cayman, KY1 - 1205 Cayman Islands
	(전   화) 86-514-80806067
	(홈페이지) http://jsj-wheel.co.kr
작 성  책 임 자 :	(직  책) 재무담당이사	(성  명) 석혜평(Shi Huiping)
	(전  화) 86-514-80806067 / 02-6268-0180

주주총회 소집공고

(제10기_2회차 임시주주총회)

주주님의 건승과 가정의 평안을 기원합니다.

당사는 정관 제51조에 의하여 제10기 2회차 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(※당사 정관55조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

                                                 - 아  래 -

1. 일 시 : 2023년 08월 18일 (금) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 선릉로 111길 32, 2층(송현빌딩) 골든센츄리코리아 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고

나. 부의안건:
  제1호 의안: 정관변경의 건(사업목적추가)

  제2호 의안: 이사 선임의 건
    제2-1호 의안: 사내이사 김대봉 신규 선임의 건
    제2-2호 의안: 사외이사 박남로 신규 선임의 건

  제3호 의안: 감사 선임의 건
    제3-1호 의안: 서도평(Xu Daoping)감사 재선임의 건

4. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항
2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별계좌(명부)주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

1) 직접행사 : 신분증

2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주의 신분증 사본과 대리인의 신분증

※ 법인 주주의 경우 대표자가 직접 참석하는 경우 법인등기부 등본 및 대표자 신분증 지참, 대리인이 참석하는 경우 대표자의 위임장을 지참(법인인감 증명 및 신분증)

6. 기타사항

주주총회 기념품은 회사 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2023년  5월  30일 케이만금세기차륜집단유한공사 대표이사   주승화, 송성일 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
			김상만 (출석률: 100%)	차현주 (출석률: 9%)
			찬 반 여 부
1	2023.01.18	제3회차 전환사채권 발행결정 정정의 건	찬성	불참
2	2023.01.20	제5회차 전환사채권 발행결정 정정의 건	찬성	불참
3	2023.01.20	유상증자결정 정정의 건	찬성	불참
4	2023.02.08	제1호 안건: 임시주주총회 소집결의 제2호 안건: 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정	찬성	불참
5	2023.02.08	유상증자결정 정정의 건	찬성	불참
6	2023.02.08	제3회차 전환사채권 발행결정 정정의 건	찬성	불참
7	2023.02.08	제4회차 전환사채권 발행결정 정정의 건	찬성	불참
8	2023.02.08	제5회차 전환사채권 발행결정 정정의 건	찬성	불참
9	2023.02.21	임시주주총회 소집결의 정정의 건	찬성	불참
10	2023.03.03	임시주주총회 소집결의 정정의 건	찬성	불참
11	2023.03.07	제3회차 전환사채권 발행결정 정정의 건	찬성	불참
12	2023.03.07	제4회차 전환사채권 발행결정 정정의 건	찬성	불참
13	2023.03.08	임시주주총회 소집결의 정정의 건	찬성	찬성
14	2023.03.09	제3회차 전환사채권 발행결정 정정의 건	찬성	불참
15	2023.03.21	제4회차 전환사채권 발행결정 정정의 건	찬성	불참
16	2023.04.05	제4회차 전환사채권 발행결정 정정의 건	찬성	불참
17	2023.04.06	제1호 안건: 2022 사업연도 내부결산 이사회결의 제2호 안건: 2022년 정기주주총회 소집결의	찬성	불참
18	2023.04.07	제5회차 전환사채권 발행결정 정정의 건	찬성	찬성
19	2023.04.07	유상증자결정 정정의 건	찬성	불참
20	2023.04.13	제4회차 전환사채권 발행결정 철회의 건	찬성	불참
21	2023.05.03	유상증자결정 철회의 건	찬성	불참
22	2023.05.04	제1호 안건: 임시주주총회 소집결의 제2호 안건: 임시주주총회 개최를 위한 기준일 설정	찬성	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
		개최일자	의안내용	가결여부
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : RMB)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	567,390,000	-	-	-

주1) 상기 주총승인 금액은 사내이사를 포함한 전체 등기이사의 보수한도 총액이며, 2023년 03월 31일 서울외국환중개(주)가 고시한 기준환율(189.13원/RMB)로 환산하여 기재 하였습니다.
주2) 당분기 사외이사의 보수는 지급되지 않았습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방 (회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방 (회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

당사의 주요 제품인 휠은 농기계(주로 트랙터)에 장착되는 부품으로 농기계산업의 변동에 따라 영향을 받는 경향이 있습니다.

중국은 농업현대화를 실현하기 위해 10여년 동안 농기계 취득 보조금 지급정책을 펼쳐왔습니다. 중국정부에서 2004년 최초로 농기계 보조금 지급시에는 7천만RMB의 규모였지만 2017년에는 186 억RMB로 급속도로 증가하였으며 최근 몇년 동안은 중국 농기계의 경쟁력을 키우기 위해 대형 농기계, 첨단 농기계에 대해 더 적극적인 보조금 지원 정책을 펼치고 있습니다. 이러한 정부의 보조금 지급 확대는 농민들의 농기계 신규수요 및 교체수요를 촉진하는 주요한 원인 중의 하나입니다.

수요의 계절성으로 완제품의 월별 수요에 편차가 존재하는 농기계 산업은 수요가 농번기에 집중되어 연간 균등 생산이 어려우며, 그 해의 시장규모는 기후조건 등 영농생산 관련 환경과 정부의 지원금 규모에 의해 결정되는 바, 일반적인 경기변동과는 다른 계절적·정책적 경기변동이라는 특성이 있습니다.

또한, 중국 농촌인구의 도시진출이 꾸준히 증가하면서 개별 농가에 의한 소규모 경작보다는 대규모 경작이 늘어나는 추세이며 이는 농기계 수요를 촉진하는 큰 요인 중에 하나입니다.

농기계에 대한 수요는 일반적으로 봄철 파종기와 가을철 수확기 직전에 증가하는 산업적인 특성을 가지고 있으며 농기계 완성품 제조업체들은 통상적으로 수요시점에 선행하여 제품을 생산하고 있습니다. 당사가 공급하는 제품인 휠은 트랙터의 부품으로서 전방산업인 트랙터 완제품 제조를 위하여 선행하여 납품할 필요가 있어 농번기에 따른 계절적 변동보다 앞선 특징을 갖고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

  (가) 영업개황

당사의 실질 영업회사는 중국 내에 있는 양주금세기(주제품: 트랙터용 휠), 낙양금세기(주제품: 트랙터용 휠) 및 양주레이저(주제품: 레이저 금형 절단기)입니다.

- 휠
당사의 주요 사업자회사에서 생산되는 휠 제품은 기본적으로 폭과 직경에 따라 여러가지 규격으로 분류할 수 있으며 중심홀 크기, 리프팅러그, 호 등 스포크의 디자인에 따라 100여가지의 종류로 확장될 수 있습니다. 현재 회사에서 생산되는 휠 제품은 주로 트랙터에 적용되며 자체 브랜드(상표명: 강위)를 통해 중국의 주요 트랙터 생산업체인 제일트랙터, 상주동풍, 강소워드, 서주카이얼 등에 직접 납품하고 있습니다. 트랙터 바퀴의 위치에 따라 다소 차이가 존재하기는 하지만 일반적인 경우 직경을 기준으로, 34인치이상의 휠은 100마력 이상의 특대형 트랙터에 장착되며 24인치 이상의 휠은 중/대형 트랙터에 장착됩니다.

                                  <트랙터 규격 및 적용 휠 사이즈>

구분	소형	중형	대형	특대형
마력	30마력 미만	30∼70마력	70∼100마력	100마력 초과
휠 사이즈	24인치 미만	24∼34인치		34인치 초과

- 레이저 금형절단기

양주레이저는 레이저 금형 절단기의 생산 및 판매를 주사업으로 영위하며, 2019년 10월 신규 사업으로 레이저 금형 절단기를 생산 및 판매하는 신규합자회사에 50% 지분 출자설립을 했습니다.

  (나) 공시대상 사업부문의 구분

(2) 시장점유율

당사는 시장규모의 성장률이 더 높은 대형 트랙터에 대한 수요증가에 대비하여 준비를 진행해왔으며 비교적 오랜기간 동안 대형 고객사인 제일트랙터와 협력관계를 공고히 하여 중대형, 특대형 휠의 개발과 품질 향상을 진행하였고 점진적으로 시장의 점유율을 늘려가고 있습니다. 당사의 시장점유율은 2013년 13.7%, 2014년 18.5%, 2015년 21.5%, 2016년  31.4%로 추정하고 있습니다.

[시장점유율]
                                                                                            (단위: 천대, 천개)

구분	2013년	2014년	2015년	2016년
중대형 트랙터 생산량	585	644	688	630
휠수요 추정치	2,340	2,576	2,752	2,520
당사 중대형 휠 생산량	320	476	593	791
중대형 휠 시장점유율	13.7%	18.5%	21.5%	31.4

주1) 중대형 트랙터 생산량은 중국통계청에서 발표한 수치이며 휠수요 추정치는 4륜트랙터를 가정하여 산출한 추정치입니다.
주2) 트랙터 생산 이외에 수리 등을 위한 교체수요는 가정하지 않았습니다.

3) 시장의 특성

중국의 농기계산업은 국가정책, 자본투입, 세무혜택 등 여러 면에서 지원을 받고 있습니다. 연구, 생산, 개발 체계의 진일보한 발전으로 산업규모는 안정적으로 확대되는 중이고, 주요 총량지표는 이미 국제적으로 앞서 나가고 있으며 세계적 농업기계 제조강국으로 성장하였습니다. 공업화, 도시화가 빠르게 진행됨에 따라 농업의 집약수준도 끊임없이 상승할 것이고 형식도 다양하게 변하며 자본이 노동을 대체하는 추세가 뚜렷할 것으로 예상하고 있습니다. 농업의 전문화, 규모화, 기업화가 이루어지면서 중국은 지금 현대화 농업으로 업그레이드되는 중요한 시기에 직면하고 있어 최근에 <중국제조2025>, <주요 농작물 생산 전과정 기계화 추진에 대한 의견> 등 여러 정책을 발표 시행함으로 중국 농기계화 수준을 지속적으로 제고하고자 합니다. 농업은 중요한 산업으로 줄곧 중국 정부에서 중요시하고 있는 산업으로 향후 농업 및 농기계 발전에 대한 지원 정책은 지속될 것으로 예상됩니다.

농기계 수요층의 경우 상대적으로 소득수준이 낮은 농민으로 구성되기 때문에 구매력이 취약함에 따라 농기계산업은 시장원리보다는 정부의 농기계 구입자금지원, 기계화 영농단지 조성 등 정부정책에 의하여 크게 영향을 받고 있습니다.

당사의 주력 제품인 트랙터 부품을 보면 전체적으로 전방산업인 트랙터 산업과 동일하게 최근 10여 년간 급속히 성장했으며 더욱이 중대형 및 특대형 트랙터 부품 생산량이 높은 성장세를 보이고 있습니다. 트랙터용 휠은 주로 산동성, 하남성, 강소성 및 하북성에 집중되어 전국 생산 CAPA의 약 85%를 차지해 산업의 지역적 편중도가 상대적으로 높습니다. 주요 업체로는 당사, 절강금고, 산동흥민, 석가장증흥기계 등이 있습니다.

트랙터용 부품은 국가에서 승인이나 허가 등 산업 진입에 관하여 관리를 하지 않으나, 산업의 관리업무는 중국농업기계공업협회에서 담당하며 제품 품질관리는 중국 국가트랙터 품질감독점검센터에서 담당하고 있습니다. 해마다 국가나 성(省) 1급 품질감독기관에서 생산제품에 대하여 감독하고 추출 검사를 진행하고 있습니다. 휠 제조업체의 발전은 기본적으로 제품품질과 생산성, 생산량 등 요소에 달려 있습니다. 시장 점유율과 우수한 품질이 없는 업체는 살아남을 수 없는 구조가 정착되어 휠 부분에서는 당사, 절강금고, 산동흥민, 석가장증흥기계 등의 업체들이 안정적 제품품질, 선진적 품질확보시스템을 갖추어 시장 점유율을 확보하고 있습니다.

또한 생산제품의 특성상 넓은 공장부지와 일관된 공정을 위한 대형 설비를 필요로 합니다. 이러한 특성으로 초기 설립시 대규모 자본이 필요하고 대량 생산을 통한 원가 절감효과 때문에 기존 거래처가 없는 신규 업체의 진입이 쉽지 않은 상황입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

중국의 공공안전시장은 2014년에 미국을 제치고 세계 1위로 되었습니다. 넓은 땅과 13억 인구를 보유한 중국은 경제가 성장함에 따라 인구유동이 빈번하게 발생하고 있습니다. 또한 2008년 베이징 올림픽과 몇차례 국가적인 테러이슈가 발생한 이후 공공안전시장은 폭팔적으로 성장하였습니다.

                            [중국 2013~2016 공공안전시장 규모추이]
                                                                                                 (단위: 천달러)

	2013	2014	2015	2016
Total Market Size	7,005,567,	7,649,071	8,290,000	9,110,000
Total Local production	6,639,202	7,262,469	7,830,000	8,540,000
Total Exports	577,335	768,134	960,000	1,150,000
Total Imports	404,936	328,337	280,000	250,000

출처: 중국해관, Zeefer Consulting

중국은 현재 <일대일로>를 포함한 국가차원의 프로젝트를 진행하고 있고 도시에서는 공항, 스포츠 스타디움, 지하철 등 인프라의 증가로 인해 보안검색대를 비롯한 안전시스템의 수요가 지속적으로 늘어나고 있습니다. 당사는 국산 보안검색대의 조립가공을 시작으로 해당 산업에 진출하고자 합니다.

세계적으로 주조기술이 발전하면서 주조품의 경량화, 간소화, 정밀화가 이루어지면서 새로운 시장이 형성되고 있습니다. 당사는 보안검색대사업 외에 추가적으로 자동차부품을 포함한 주조품 정밀가공업으로 사업영역을 확장하고자 합니다.

(5) 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
2-1. 사업목적 - 이차전지 관련 기계 및 장비 제조업 (중략) - 전기차 부품 개발, 제조, 판매, 무역 및 관련서비스업 (추가)	2-1. 사업목적 - 이차전지 관련 기계 및 장비 제조업 (중략) - 전기차 부품 개발, 제조, 판매, 무역 및 관련서비스업 - 전기자동차 전장품, 충전기 제조및 판매업 - 충전 인프라 사업 - 전기 공사업 - 기계,전기,전자부품 제조 및 도.소매업 - 전력전자기술개발용역에 관한 사업 - 전자 제어기기 제조 및 판매업 - 변압기 제조 및 판매업 - 자동화 모빌리티 제조 및 판매업 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 - 탄소배출권 관련업무 수행 및 매매업 - 온실가스 감축 및 배출권 거래 관련 제반 산업 - 온실가스 포집소재 제조 및  판매업 - 인터넷 사업관련 서비스업 - 부동산 매매 및 임대업 - 인터넷 전자상거래업 - 소방기기 제조 및 소방시설 제조, 판매 수출입업 - 무역, 수출입업	사업 영업을 확장하기 위한 사업목적 추가

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사 후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김대봉	1948.08.08	사내이사	-	해당사항 없음	이사회
박남로	1976.08.20	사외이사	-	해당사항 없음	이사회
총 (  2  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
김대봉	-	2014.08 ~ 2017.10 2017.11 ~ 2023.05	㈜서경 홀딩스 대표이사 ㈜유콘파트너스 대표이사	-
박남로	케이피아이엔씨 대표이사	2019.01 ~ 2022.03 2022.04 ~ 현재	주식회사 엔케이글로벌 이사 케이피아이엔씨 대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김대봉	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박남로	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사외이사 후보자 박남로 1. 최고 경영의사 결정에의 참여 - 이사회의 구성원으로서 이사회의 의사결정이 회사의 이익을 위해 최선의 방향으로 이루어지도록 역량을 발휘하고 이사에 개별적으로 주어진 직무를 성실하게 수행하고자함. 2. 회사의 이익 보호 - 전문적 지식과 경험을 바탕으로 경영진이나 특정 주주의 이익이 아닌 회사 전체의 이익을 보호하는데 노력을 기울일 것임 3. 업무집행에 대한 감시 - 이사회의 구성원으로서 이사와 경영진의 업무집행을 감독하고, 특히 상근이사의 업무 집행이 적정하게 이루어질 수 있도록 감시할 것임 4. 기업 경영의 건전성 확보 - 경영진으로부터 독립적인 지위에서 회사의 경영이 적법, 건전하게 이루어지도록 노력할 것임.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김대봉 사내이사 후보자는 기업 경영에 다양한 지식과 풍부한 경험을 가지고 있어 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단되는 바 이에 후보자를 당사의 사외이사 후보자로 추천함. 박남로 사외이사 후보자는 기업 경영에 다양한 지식과 풍부한 경험을 가지고 있어 기업경영에 많은 기여를 할 것으로 판단되는 바 이에 후보자를 당사의 사외이사 후보자로 추천함.

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
도평(Xu Daoping)	1967.12.12	-	이사회
총 (  1  ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의 최근3년간 거래내역
		기간	내용
서도평 (Xu Daoping)	골든센츄리 감사	2001.01~2008.07 2008.08~2010.07 2010.07~2015.01 2015.01~2017.03 2017.04~현재	중국공상은행 강도시지점 영업부 중국공상은행 강도대교지점 지점장 강도길은촌진은행 영업부 총경리 양주용천강관유한공사 CFO 골든센츄리 감사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
서도평(Xu Daoping)	해당없음	해당없음	해당없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 감사 후보자 서도평(Xu Daoping) 서도평(Xu Daoping) 후보자는 현재 골든센츄리의 감사직을 수행하고 있으며 그간 경영전반에 대하여 독립적이고 객관적으로 감사 업무를 수행하였기에 서도평(Xu Daoping) 후보자를 당사의 감사 후보자로 추천함.

확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식
-	-

※ 임시주주총회 개최로 해당사항 없습니다.

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 임시주주총회개최로 해당사항 없습니다.

※ 참고사항

[코로나바이러스 감염증-19 관련 주총 참석 안내] - 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회에 참석하시는 주주님께서는 반드시 마스크 착용을 부탁 드립니다. 또한 총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 당일 발열 또는 기침 증상이 있으실 경우 주주총회장 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. - 불가항력적 사유 등으로 인해 주주총회 진행이 불가능할 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있으며, 행사장 변경시 회사 홈페이지 및 금융감독원 공시를 확인해주시기 바랍니다.

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230714000436